Miami, Floride -- Aujourd'hui, Hasan Hakim Brown, 45 ans, a plaidé coupable à Fort. Le tribunal fédéral de district de Lauderdale à travailler avec des co-conspirateurs pour voler 24 millions de dollars d'argent de secours COVID-19 en utilisant des identités synthétiques et des sociétés écrans qu'ils avaient créées des années plus tôt pour commettre d'autres fraudes bancaires.
Les criminels fabriquent des identités synthétiques en utilisant les informations personnelles et financières de personnes réelles (telles que des numéros de sécurité sociale volés) avec des informations frauduleuses et inventées (telles que de faux noms et dates de naissance). Ils utilisent les nouvelles identités synthétiques pour ouvrir des comptes bancaires et de cartes de crédit frauduleux et commettre d'autres fraudes.
Des années avant la pandémie, Brown et ses co-conspirateurs ont utilisé des machines complexes de stockage et de virtualisation de données informatiques pour fabriquer des identités synthétiques, ouvrir automatiquement des comptes bancaires et des sociétés écrans, et surveiller l'activité bancaire liée aux identités synthétiques (ainsi que volées). En 2017, ils ont utilisé les identités synthétiques et volées, les comptes bancaires associés et les sociétés écrans pour voler de l'argent dans une banque du Texas.
Puis est arrivée la pandémie de COVID-19. En mars 2020, la loi sur l'aide, les secours et la sécurité économique contre les coronavirus (« CARES ») a été promulguée. Il a été conçu pour fournir une aide financière d'urgence aux millions d'Américains souffrant des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19. Une source d'allégement fournie par la loi CARES était le programme de protection des chèques de paie, qui a autorisé des centaines de milliards de dollars de prêts-subventions aux petites entreprises à utiliser pour la paie, le loyer, les services publics et d'autres dépenses approuvées.
Brown et ses co-conspirateurs ont utilisé leurs identités synthétiques déjà établies et leurs sociétés écrans associées pour demander frauduleusement une aide financière dans le cadre du PPP. Ils ont demandé et reçu 24 millions de dollars d'allégement PPP. L'argent a été versé à des sociétés enregistrées sous le nom de Brown et de ses co-conspirateurs, ainsi qu'à des sociétés enregistrées sous des identités synthétiques que Brown et ses co-conspirateurs contrôlaient.
Brown a plaidé coupable aujourd'hui à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire. L'audience de détermination de la peine de Brown est prévue pour le 9 septembre 2021, devant le juge de district américain Singhal. Brown risque jusqu'à 30 ans de prison fédérale.
Les accusés suivants ont également été inculpés pour leur rôle dans ce stratagème : Kevin Kirton et Jean Renald Fleuridor (20-20262-CR-Singhal) et Raul Mauricio Gonzalez (21-mj-02959-EGT). À ce jour, les forces de l'ordre ont saisi environ 11,5 millions de dollars de fonds obtenus frauduleusement auprès de membres du complot, ainsi que des montres Rolex, Baume & Mercier, Hubolt et Cartier.
Juan Antonio Gonzalez, procureur américain par intérim pour le district sud de la Floride ; Kyle A. Myles, agent spécial responsable, Federal Deposit Insurance Corporation, Office of Inspection General - Investigations (FDIC-OIG), région d'Atlanta ; Brian Swain, agent spécial chargé des services secrets des États-Unis (USSS) ; Amaleka McCall-Brathwaite, agent spécial responsable, Small Business Administration, Division des enquêtes (SBA-OIG), Bureau régional de l'Est ; George L. Piro, agent spécial en charge, Federal Bureau of Investigation (FBI), Miami Field Office ; Rod Owens, agent spécial responsable, Administration de la sécurité sociale, Bureau de l'Inspecteur général ; et Joseph W. Cronin, inspecteur en chef, Service postal américain, Bureau de l'inspecteur général (USPIS-OIG), ont fait l'annonce.
Le FDIC-OIG, l'USSS Miami, le SBA-OIG, le FBI Miami, le SSA-OIG et l'USPIS-OIG ont mené l'enquête avec l'aide de l'inspecteur général du Trésor pour l'administration fiscale. L'avocate américaine adjointe Brooke Watson poursuit l'affaire. L'assistante du procureur américain Nicole S. Grosnof s'occupe de la confiscation des avoirs.
Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d'assistance téléphonique du Centre national de lutte contre la fraude en cas de catastrophe du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte Web NCDF à l'adresse : https://www.justice. gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
flsd.uscourts.gov, sous l'affaire n21-cr-20262.
