LOS ANGELES (CBSLA) – Un homme d'Encino et plusieurs membres de sa famille figuraient parmi les personnes reconnues coupables d'un stratagème visant à contracter plus de 18 millions de dollars de prêts de secours COVID-19.
Un jury fédéral a trouvé Richard Ayvazyan, 42 ans ; sa femme, Marietta Terabelian, 37 ans ; son frère, Artur Ayvazyan, 41 ans, et son beau-frère Vahe Dadyan, 41 ans, de Glendale, coupables vendredi de fraude bancaire, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Artur Ayvazyan a également été reconnu coupable d'usurpation d'identité aggravé.
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Les procureurs ont déclaré que les quatre personnes utilisaient de fausses identités, volées et synthétiques – comme les identités créées de « Iuliia Zhadko » et « Viktoria Kauichko » – pour envoyer des demandes frauduleuses pour le programme de protection des chèques de paie, ou PPP, et le prêt en cas de catastrophe économique ou EIDL fonds. Les demandes ont souvent été soumises avec des documents fictifs, y compris de faux documents d'identité et fiscaux et des registres de paie, selon le ministère de la Justice.
Avec plus de 18 millions de dollars de fonds de secours COVID, les défendeurs ont versé des acomptes sur des maisons de luxe à Tarzana, Glendale et Palm Desert, et ont acheté des pièces d'or, des diamants, des bijoux, des montres de luxe, de beaux meubles importés, des sacs à main de créateurs, des vêtements et une moto Harley-Davidson, ont indiqué les autorités fédérales.
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« À la recherche de richesses rapides, les accusés ont volé des fonds fédéraux destinés à aider les Américains touchés par la pandémie de COVID-19 et le carnage économique laissé dans son sillage », a déclaré Tracy L. Wilkinson, procureur américain par intérim, dans un communiqué.
Lundi, le jury a conclu que les accusés devaient confisquer leurs comptes bancaires, leurs bijoux, leurs montres, leurs pièces d'or, trois propriétés résidentielles et environ 450 000 $ en espèces. Ils risquent des décennies dans une prison fédérale lors de leur audience de détermination de la peine, qui était prévue pour le 13 septembre.
Les procureurs affirment que quatre autres personnes ont déjà plaidé coupables dans cette affaire, dont Tamara Dadyan, 39 ans, d'Encino, qui est l'épouse d'Artur Avazyan et la cousine de Vahe Dadyan. Elle a plaidé coupable de fraude bancaire, de fraude électronique, d'usurpation d'identité aggravé et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent le 14 juin, et risque jusqu'à 52 ans de prison fédérale lors de sa condamnation le 27 septembre.
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Manuk Grigoryan, 46 ans, de Sun Valley ; Edvard Paronyan, 40 ans, de Granada Hills ; et Arman Hayrapetyan, 41 ans, de Glendale, ont également plaidé coupables de fraude bancaire, de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de blanchiment d'argent. Ils risquent chacun des décennies dans une prison fédérale lorsqu'ils sont condamnés en août et septembre.
