Une femme de l'Inland Empire a plaidé coupable lundi à une accusation de fraude fédérale, admettant qu'elle avait perçu des centaines de milliers de dollars de fausses allocations de chômage liées au COVID au nom des détenus de la prison californienne.
Paris Thomas, 33 ans, de San Bernardino, a utilisé l'identité de dizaines de prisonniers et d'autres personnes pour collecter 477 000 $ en paiements illicites auprès de l'agence d'État qui traite les allocations de chômage, selon un accord de plaidoyer qu'elle a conclu avec les procureurs du bureau du procureur américain.
En plaidant coupable, Thomas a rejoint deux autres femmes qui ont admis avoir mené la même arnaque.
Vendredi, Sequoia Edwards, 35 ans, de Moreno Valley et Mireya Ramos, 42 ans, de Colton ont chacune plaidé coupables à un chef de fraude électronique.
Ensemble, les femmes ont perçu 1,2 million de dollars d'indemnités de chômage au nom de plus de 100 personnes, dont la plupart étaient des détenues.
Les femmes ont conservé une part de l'argent et ont envoyé le reste à d'autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans les stratagèmes, ont déclaré les procureurs.
Les procureurs n'ont pas précisé si les détenus avaient reçu de l'argent.
Chaque femme risque jusqu'à 30 ans de prison lorsqu'elle sera condamnée cet été. Dans le cadre de leurs accords avec les procureurs, ils doivent renoncer à des actifs égaux aux paiements qu'ils ont reçus.
Leurs cas font partie d'une vague de fraudes au chômage qui se sont produites dans l'État alors que la Californie a reçu des milliards de dollars d'aide fédérale pour atténuer l'effet de la pandémie sur les travailleurs et leurs familles.
Les représentants de l'État estiment qu'au moins 810 millions de dollars de fausses demandes de chômage ont été déposés au nom des détenus des prisons californiennes. Les enquêteurs affirment que les pertes globales liées à la fraude au chômage dans l'État pourraient dépasser au moins 11 milliards de dollars.
Des escroqueries comme celle que Thomas et les autres femmes ont dirigées ont conduit à des poursuites dans tout l'État, y compris une affaire du comté d'Orange dans laquelle deux meurtriers et quatre autres prisonniers d'État ont été accusés en janvier d'avoir déposé des demandes de chômage frauduleuses qui ont rapporté près d'un demi-million de dollars.
Thomas a été arrêtée en avril après que les enquêteurs ont identifié 15 détenus pour lesquels elle a déposé des réclamations entre juin et décembre, selon son accord de plaidoyer.
Dans les candidatures, Thomas a décrit les prisonniers comme des barbiers, des nettoyeurs de tapis et des peintres qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Dans une réclamation, elle a demandé plus de 20 000 $, selon l'accord.
Lors d'une perquisition au domicile de Thomas en février, les enquêteurs ont saisi des cartes de débit émises par le Département du développement de l'emploi de l'État et un cahier rempli d'informations sur plus de 40 personnes, selon un affidavit déposé dans l'affaire.
Dans une interview avec des agents du FBI, Thomas a reconnu le stratagème.
"Je l'ai fait, et c'était juste pour avoir de l'argent supplémentaire", a-t-elle déclaré.
Edwards est accusée d'avoir déposé au moins 27 réclamations frauduleuses sur deux mois l'été dernier, dont six dans lesquelles elle a utilisé les identités de détenus de la prison californienne qu'elle aurait reçues d'un cousin incarcéré, selon son accord de plaidoyer dans l'affaire. Elle a admis avoir compensé 456 000 $ par le biais de réclamations frauduleuses.
Une perquisition au domicile d'Edwards à Moreno Valley en février a conduit le FBI à récupérer plusieurs des cartes de débit émises par l'État sous divers noms et 45 000 $ en espèces, selon l'affidavit déposé à l'appui de sa plainte pénale.
Ramos aurait déposé 37 réclamations frauduleuses, dont la plupart étaient au nom de détenus et dont beaucoup ont faussement déclaré qu'ils étaient "des barbiers qui ne pouvaient pas travailler en raison de la pandémie".
Elle a obtenu les informations sur les détenus de son petit ami, qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité dans la prison d'État de Calipatria, ont déclaré les procureurs dans les dossiers du tribunal.
Un cahier à son domicile contenait des détails sur tous les détenus pour lesquels elle avait déposé des demandes dans les prisons californiennes. Entre juin de l'année dernière et janvier, au moins 353 532 $ en allocations de chômage ont été versées sur les demandes qu'elle a déposées.
Les législateurs de l'État ont sévèrement critiqué l'EDD, affirmant que de nombreuses allégations bidon étaient évitables si l'agence avait pris des précautions mises en œuvre dans d'autres États, notamment en utilisant un logiciel plus sophistiqué pour identifier les applications suspectes, en gardant les numéros de sécurité sociale hors du courrier officiel et en recoupant les prestations. réclamations contre les données personnelles sur les détenus des prisons d'État - des mesures qui sont courantes dans de nombreux autres États.
