Seattle – Un citoyen nigérian a été inculpé par un grand jury fédéral à Seattle pour complot en vue de commettre une fraude par fil, et plusieurs chefs d'accusation de fraude par fil et d'usurpation d'identité aggravée, a annoncé la procureure américaine par intérim Tessa M. Gorman. Chukwuemeka Onyegbula, alias Phillip Carter, est actuellement détenu au Nigéria.
Selon l'acte d'accusation et une plainte pénale non scellée déposée le 6 juin 2021, les forces de l'ordre ont lié un compte de messagerie appartenant à Onyegbula mais utilisant le nom « Phillip Carter » à au moins 253 déclarations frauduleuses d'assurance-chômage à Washington, Arizona, Californie, Colorado, Illinois, Indiana, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Ohio, Nevada, Rhode Island, Texas et Wisconsin. Près de 290 000 $ ont été versés en demandes de chômage. De plus, l’acte d’accusation allègue qu’Onyegbula et ses co-conspirateurs ont accédé à la page COVID-19 Economic Injury Disaster Loan (EIDL) sur le site Web de la Small Business Administration et ont soumis des demandes d’EIDL en utilisant les PII volées des résidents de Washington et d’autres États. Près de 54 000 $ ont été versés en prêts en cas de catastrophe frauduleux.
Onyegbula aurait utilisé des variantes d'une seule adresse e-mail de manière à échapper à la détection automatique par les systèmes de fraude. En utilisant cette pratique, Onyegbula a fait apparaître que chaque réclamation était connectée à un compte de messagerie différent. Le compte de messagerie utilisé pour la fraude était lié à Onyegbula par diverses preuves électroniques telles que des numéros de téléphone et des adresses IP. Le compte de messagerie contenait des informations telles qu'un reçu de demande de visa, des informations bancaires et des devoirs du fils d'Onyegbula. La cyber-preuve comprend également des dizaines d'informations sur les déclarations de revenus des citoyens américains.
Les preuves recueillies indiquent qu'Onyegbula est employé comme ingénieur informatique par Pan Ocean Oil Corporation Nigeria Limited.
Le complot en vue de commettre une fraude par fil et la fraude par fil sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à trente ans de prison lorsque l'infraction concerne des prestations versées dans le cadre d'une catastrophe ou d'une urgence déclarée par le président, comme la pandémie de COVID-19. Le vol d'identité aggravé est passible d'une peine minimale obligatoire de deux ans consécutifs à toute peine imposée pour les autres chefs d'accusation.
Les charges contenues dans l'acte d'accusation ne sont que des allégations. Une personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal.
Cette affaire fait actuellement l'objet d'une enquête par le FBI, avec l'aide du Bureau de l'inspecteur général du Département du travail (DOL-OIG). Le Bureau des affaires internationales de la Division pénale du ministère de la Justice a fourni une aide substantielle. Le département de la sécurité de l'emploi de Washington coopère à l'enquête.
Cette affaire est poursuivie par les procureurs adjoints des États-Unis, Cindy Chang et Seth Wilkinson.
Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19 pour mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec les organismes gouvernementaux afin de renforcer les efforts de lutte et de prévention de la fraude liée à la pandémie. Le Groupe de travail soutient les efforts visant à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d'administrer des programmes de secours pour prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et le partage et l'exploitation des informations et des connaissances acquises lors des efforts d'application antérieurs. Pour plus d'informations sur la réponse du Département à la pandémie, veuillez visiter https://www.justice.gov/coronavirus
Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d'assistance du Centre national de lutte contre la fraude en cas de catastrophe (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l'adresse : https://www..justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
