Audrey Strauss, procureure des États-Unis pour le district sud de New York, Margaret Garnett, commissaire du New York City Department of Investigation (« DOI »), et Jonathan Mellone, agent spécial en charge du bureau régional de New York du Département américain du Travail - Bureau de l'inspecteur général (« DOL-OIG »), a annoncé des accusations contre CHANETTE LEWIS, TATIANA BENJAMIN, TATIANA DANIEL et HEAVEN WEST pour avoir participé à un stratagème qui a fraudé l'isolement des chambres d'hôtel COVID-19 de la ville de New York Programme de plus de 400 000 $. LEWIS a également été inculpé d'un deuxième programme COVID-19 impliquant une fraude aux allocations de chômage. LEWIS et DANIEL ont été arrêtés aujourd'hui à New York et seront présentés devant la juge d'instance Katharine H. Parker au tribunal fédéral de Manhattan. WEST a été arrêté à Atlanta, en Géorgie, et sera présenté devant la juge d'instruction Catherine M. Salinas dans le district nord de la Géorgie. BENJAMIN est toujours en fuite.

L'avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré: «Au plus fort de la pandémie de COVID-19 en 2020, la ville de New York a conçu un programme pour fournir des chambres d'hôtel, gratuitement, aux personnes éligibles qui ne pouvaient pas s'isoler en toute sécurité dans leur propre maison, tels que les travailleurs de la santé et les personnes infectées par le COVID-19. Comme allégué, les défendeurs ont abusé de ce programme en prétendant à tort être des travailleurs de la santé et en vendant des chambres d'hôtel à des personnes non admissibles. Lorsque, comme il est allégué ici, des personnes exploitent illégalement une crise de santé publique à des fins privées, elles se retrouveront face à des accusations criminelles. »

La commissaire du DOI, Margaret Garnett, a déclaré: «Au cœur de la pandémie de COVID-19, alors que cette ville était aux prises avec une augmentation des taux de transmission et de mortalité, ces accusés ont désespérément exploité le programme géré par la ville destiné à offrir un répit et un isolement aux travailleurs de la santé et aux résidents de la ville. essayant de trouver un espace pour mettre en quarantaine et endiguer la propagation du virus, selon les accusations. Ces accusés ont affiché sans vergogne leur conduite illégale sur les réseaux sociaux et vendu des informations d'identification personnelle de professionnels de la santé pour faire avancer leur stratagème, qui a siphonné plus de 400 000 $ dans des chambres d'hôtel payées par la ville et le gouvernement fédéral, selon la plainte pénale. Le DOI a émis des recommandations à la gestion des urgences de la ville pour renforcer les contrôles sur ce programme, qui a pris fin depuis, et remercie l'agence d'avoir signalé cette affaire au DOI. Je tiens également à remercier nos partenaires fédéraux chargés de l'application de la loi au bureau du procureur américain du district sud de New York et au bureau de l'inspecteur général du ministère américain du Travail pour avoir travaillé en partenariat avec nous pour découvrir ces charges de COVID-19. crimes connexes et tenir les personnes impliquées responsables. »

Jonathan Mellone, agent spécial du DOL-OIG, a déclaré: «Le programme d'assurance-chômage existe pour fournir l'aide nécessaire aux personnes qualifiées qui sont au chômage sans faute de leur part. La fraude contre le programme d'assurance-chômage détourne les agences de main-d'œuvre de l'État de veiller à ce que les prestations soient versées aux personnes éligibles. Le Bureau de l'inspecteur général continuera de travailler en étroite collaboration avec nos nombreux partenaires chargés de l'application de la loi, pour enquêter sur ceux qui exploitent le programme d'assurance-chômage.

Selon les allégations contenues dans la plainte :[1]

En réponse à la pandémie de COVID-19, la ville de New York a créé le COVID-19 Hotel Room Isolation Program (le « Programme »). Financé par la ville de New York et l'Agence fédérale de gestion des urgences, le programme a fourni des chambres d'hôtel gratuites aux personnes éligibles dans toute la ville de New York. Le programme était ouvert aux : (1) travailleurs de la santé qui devaient s'isoler en raison d'une exposition au COVID-19 ; (2) les patients qui avaient été testés positifs pour COVID-19 ; (3) les personnes qui pensaient, sur la base de leurs symptômes, qu'elles étaient infectées par le COVID-19 ; et (4) les personnes qui vivaient avec une personne atteinte de COVID-19. Comme indiqué sur le site Web de la Ville décrivant le programme, ces personnes « peuvent se qualifier pour s'isoler dans un hôtel, gratuitement, jusqu'à 14 jours si vous ne disposez pas d'un endroit sûr pour vous isoler ». Ceux qui souhaitaient réserver une chambre d'hôtel via le programme pouvaient soit appeler un numéro de téléphone, soit utiliser une plateforme de réservation d'hôtel en ligne.

Les quatre défendeurs ont fraudé le Programme à au moins deux égards. Premièrement, ils ont obtenu des chambres d'hôtel gratuites dans le cadre du programme en prétendant à tort être des travailleurs de la santé. Deuxièmement, ils ont vendu des chambres d'hôtel obtenues frauduleusement – ​​y compris des chambres situées à Manhattan et dans le Bronx – à des clients qui n'étaient pas éligibles au programme. Au total, les accusés ont collectivement détourné plus de 2 700 nuits de chambres d'hôtel grâce à ce programme. Les défendeurs ont facturé des montants variables en fonction de la durée du séjour à l'hôtel des clients (par exemple., 150 $ pour une semaine ou 300 $ pour deux semaines). Les clients ont payé les défendeurs en espèces et en utilisant des services de paiement électronique. Le gouvernement fédéral et la ville de New York ont ​​payé plus d'environ 400 000 $ pour les chambres d'hôtel qui ont été frauduleusement détournées à la suite du stratagème des défendeurs.

LEWIS a travaillé dans un centre d'appels (« Call Center-1 ») qui a traité les appels téléphoniques et certaines réservations pour le programme pendant plusieurs mois en 2020. LEWIS a été embauchée spécifiquement pour le programme, et en raison de son emploi, elle a eu accès à informations d'identification légitimes des travailleurs de la santé. LEWIS a abusé de sa position, notamment en détournant les informations d'identification des travailleurs de la santé, en révélant le fonctionnement interne du programme à des co-conspirateurs et en vendant sans autorisation des chambres d'hôtel du programme à des personnes non éligibles. Par exemple, LEWIS a vendu à BENJAMIN, pour 800 $, les informations d'identification personnelles d'au moins cinq professionnels de la santé, ainsi que certains « codes » à utiliser lors de la réservation d'hôtels via le programme, tels que le numéro d'identification de l'employé et le numéro de licence. LEWIS a admis, dans des messages Facebook, qu'elle avait volé les informations d'identification des médecins dans le cadre du programme, écrivant : « Je travaille pour 311 oem, c'est ainsi que j'ai obtenu des licences de médecins et tout ça. . . Je travaille dans la partie où je collecte les informations et je fais et j'approuve la réservation. . . Je prends des médecins et des numéros de certificat et des trucs. LEWIS a également annoncé aux clients potentiels que, lorsque les hôtels demandaient l'identification d'un travailleur de la santé, LEWIS fournirait un prétendu talon de paie et une lettre affirmant que l'individu était (prétendument) un travailleur de la santé.

Les quatre défendeurs ont utilisé Facebook pour annoncer la vente de chambres d'hôtel du Programme obtenues frauduleusement ; communiquer avec les co-conspirateurs ; et communiquer directement avec les clients. LEWIS a travaillé directement avec BENJAMIN et DANIEL, tandis que WEST a travaillé avec, entre autres, DANIEL. Les accusés ont fait diverses déclarations incriminantes via Facebook, y compris les déclarations suivantes : (1) LEWIS a dit à un client de l'hôtel : « Je le réserve en tant que travailleur de la santé » ; (2) BENJAMIN a dit à un utilisateur de Facebook : « Un ami du 311 m'a donné le jus pour l'hôtel, alors j'ai réservé des chambres par personne » ; (3) DANIEL a dit à LEWIS : « Nous devons déménager cette salope qu'ils n'arrêtent pas de demander pour une carte d'identité d'employé » ; et (4) lorsqu'on lui a demandé si elle avait des "chambres" disponibles, WEST a répondu: "Non, je suis mort, pas mon frère / Tous les hôtels essentiels sont coupés" et a ajouté: "Ils ont découvert que nous escroquions le système lol." Les quatre accusés ont été payés, entre autres, par Cash App, et leurs comptes Cash App ont révélé des paiements où la ligne de note disait, par exemple, "1 mois de télé", "Hotel Manhattan 2 semaines de prolongation pour Kenny []», « pour la chambre de 2 semaines », « ayo télé », « séjour de 2 semaines à Manhattan », « la chambre » et « hôtel du 4 au 6 juillet ».

LEWIS est également accusé d'un deuxième régime COVID-19 impliquant une fraude aux allocations de chômage. LEWIS a obtenu frauduleusement plus de 45 000 $ d'allocations de chômage en affirmant à tort qu'elle n'avait pas été employée depuis février 2020 en raison d'un manque de travail en raison de la pandémie de COVID-19. En fait, LEWIS a été employé pendant au moins une partie de cette période au Call Center-1, et l'emploi de LEWIS y a cessé non pas à cause de la pandémie de COVID-19, mais parce que LEWIS a cessé de se présenter au travail.

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La plainte contient cinq chefs d'accusation. Un tableau contenant les noms, les âges, les résidences, les charges pour chaque défendeur et les peines maximales est présenté ci-dessous. Les peines maximales légales sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera déterminée par le juge.

Mme Strauss a salué les efforts exceptionnels des agents, enquêteurs et analystes du DOI, du DOL-OIG et du bureau du procureur américain pour le district sud de New York. Mme Strauss a également remercié les analystes du renseignement de la zone de trafic de drogue à haute intensité de New York/New Jersey (HIDTA) pour leur soutien et leur aide dans cette enquête. Elle a également exprimé sa gratitude au département de police de la ville de New York, au département du travail de l'État de New York et au bureau régional du DOL-OIG à Atlanta pour leur aide. Elle a ajouté que l'enquête se poursuit.

Cette affaire est traitée par l'Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du Bureau. Le procureur adjoint des États-Unis, Michael D. Neff, est en charge des poursuites.

Les charges contenues dans la plainte ne sont que des accusations, et les accusés sont présumés innocents à moins et jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée.

Défendeur, Âge, Ville natale

Frais, pénalités maximales

CHALET LEWIS, 30

Brooklyn, New York

Fraude électronique : 20 ans de prison

Complot de fraude électronique : 20 ans de prison

Fraude aux services honnêtes : 20 ans de prison

Vol d'identité aggravé : peine minimale obligatoire de 2 ans d'emprisonnement consécutifs à toute autre peine d'emprisonnement

Vol de fonds publics : 10 ans de prison

TATIANA BENJAMIN, 26

Queens, New York

Fraude électronique : 20 ans de prison

Complot de fraude électronique : 20 ans de prison

Vol d'identité aggravé : peine minimale obligatoire de 2 ans d'emprisonnement consécutifs à toute autre peine d'emprisonnement

TATIANA DANIEL, 27

Brooklyn, New York

Fraude électronique : 20 ans de prison

Complot de fraude électronique : 20 ans de prison

CIEL OUEST, 21

Brooklyn, New York

Fraude électronique : 20 ans de prison

Complot de fraude électronique : 20 ans de prison

[1] Comme l'indique la phrase d'introduction, l'intégralité du texte de la plainte et la description de la plainte présentée ci-dessous ne constituent que des allégations, et chaque fait décrit doit être traité comme une allégation.