Le 26 mai 2021, le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé des accusations criminelles contre 14 accusés dans sept districts fédéraux des États-Unis pour leur participation présumée à divers stratagèmes de fraude en matière de soins de santé qui ont exploité la pandémie de COVID-19 et ont entraîné plus de 143 $. millions de fausses factures.

Ces accusations interviennent après que le MJ a cherché à embaucher un procureur à temps plein de la loi CARES et un peu plus d'une semaine après que le procureur général Garland a ordonné la création d'un groupe de travail spécial dédié à la lutte contre la fraude liée au COVID-19 au sens large. L'objectif déclaré de ce groupe de travail était de rassembler les ressources du DOJ avec d'autres agences gouvernementales contre la fraude liée à la pandémie, a déclaré A.G. Garland dans une note aux hauts fonctionnaires du ministère. Dirigé par la sous-procureure générale Lisa Monaco, le nouveau groupe de travail examinera les tendances, examinera les mesures d'exécution passées et renforcera les efforts visant à enquêter et à poursuivre les criminels aux États-Unis et à l'étranger. Il est clair que la fraude de secours COVID-19 est un objectif clé pour le DOJ dans un avenir prévisible.

Le retrait de la fraude COVID-19 multi-districts de la semaine dernière, coordonné par l'équipe nationale de réponse rapide de la section de la fraude, fait suite à de grands retraits nationaux dans l'opération Brace Yourself et l'opération Double Helix. Ces cas démontrent un effort continu et coordonné de la part de l'unité Fraude dans les soins de santé de la Section de la fraude et de son unité Intégrité du marché et fraudes majeures pour attaquer la fraude liée au COVID sous plusieurs angles et avec des théories allant de la fraude électronique à la fraude en matière de soins de santé.

Les cas sont notables pour un certain nombre de raisons, notamment des poursuites dans une juridiction non-Medicare Fraud Strikeforce; poursuites pour fraude en télésanté, nonobstant les dérogations élargies à la télésanté créées par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ; et poursuite des poursuites pour fraude dans le cadre des divers programmes de prêts de la loi CARES, comme indiqué ci-dessous. En outre, plusieurs des affaires ne sont pas de nouvelles poursuites mais portent plutôt sur des chefs d'accusation supplémentaires ou des accusés supplémentaires dans le cadre de poursuites en cours. Enfin, les cas montrent que l'Unité de lutte contre la fraude dans les soins de santé de la Section de la fraude continuera de se concentrer sur l'utilisation des tests COVID-19 comme cheval de Troie pour des tests génétiques coûteux, souvent commandés pour des patients involontaires.

Le retrait annoncé par le DOJ a la section des fraudes poursuivant des affaires dans sept districts fédéraux : district occidental de l'Arkansas, district nord de la Californie, district central de la Louisiane, district central de Californie, district sud de la Floride, district du New Jersey et l'Est Quartier de New York.

District ouest de l'Arkansas

Billy Joe Taylor, propriétaire et exploitant de deux laboratoires d'essais, a été accusé de fraude aux soins de santé de plus de 88 millions de dollars, dont plus de 42 millions de dollars de réclamations fausses et frauduleuses pendant l'urgence sanitaire COVID-19. Ces réclamations frauduleuses ont été facturées en combinaison avec des réclamations soumises pour des tests de COVID-19 et d'autres maladies respiratoires. Parmi les poursuites annoncées, celle-ci était particulièrement intéressante car la seule engagée en coordination avec un bureau du procureur des États-Unis dans un district où la section de lutte contre la fraude n'exploite actuellement pas de force de lutte contre la fraude de l'assurance-maladie.

District nord de la Californie

Mark Schena, le président d'Arrayit Corporation, est inculpé avec deux autres, le vice-président du marketing d'Arrayit et le président d'une organisation de marketing de l'Arizona, dans le cadre de la soumission de plus de 70 millions de dollars de réclamations fausses et frauduleuses pour allergie et COVID- 19 tests. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle poursuite, mais d'un acte d'accusation de remplacement portant sur des chefs d'accusation supplémentaires de fraude en matière de soins de santé, un complot pour payer des pots-de-vin et le paiement de pots-de-vin en rapport avec des déclarations fausses et frauduleuses sur l'existence, le statut réglementaire et l'exactitude d'un Arrayit COVID-19 test.

District central de Californie

y compris le CARES Act Provider Relief Fund et le Economic Injury Disaster Programme de prêt.

District sud de la Floride

Michael Stein et Leonel Palatnik ont ​​été inculpés dans le cadre d'un prétendu complot de 73 millions de dollars visant à frauder le gouvernement et à payer et recevoir des commissions occultes sur les soins de santé. Cette affaire est la première au pays dans laquelle les plaignants auraient exploité les opportunités élargies de télésanté créées par les dérogations CMS pendant la pandémie, soulignant qu'il existe toujours une fraude flagrante dans le programme même avec un accès élargi créé pendant la pandémie.

Juan Nava Ruiz et Eric Frank ont ​​été inculpés pour un prétendu régime de pots-de-vin de 9,3 millions de dollars, ainsi que Christopher Licata qui avait déjà été inculpé dans un acte d'accusation distinct. Licata, propriétaire d'un laboratoire clinique, aurait offert et payé des pots-de-vin à des courtiers de patients, dont Ruiz et Frank, en échange du renvoi des bénéficiaires de Medicare à son laboratoire pour diverses formes de tests génétiques et autres tests de laboratoire. Les allégations comprennent la soumission de 422 748 $ de réclamations liées à des tests respiratoires et génétiques médicalement inutiles qui ont été regroupés avec des tests COVID-19.

District moyen de la Louisiane

Malena Lepetich, propriétaire d'un laboratoire clinique, a été accusée d'une fraude présumée de 15 millions de dollars offrant de payer des pots-de-vin pour les renvois d'échantillons pour les tests COVID-19.

District du New Jersey

Le Dr Alexander Baldonado a été inculpé de six chefs de fraude en matière de soins de santé pour avoir prétendument participé à un événement faisant la publicité de tests COVID-19. En plus d'autoriser les tests COVID-19, Baldonado aurait ordonné des tests génétiques du cancer coûteux et médicalement inutiles pour les bénéficiaires de Medicare qui ont assisté à l'événement. Environ 2 millions de dollars de réclamations ont été soumises à la suite du programme de fraude aux soins de santé COVID-19 de Baldonado, et environ 17 millions de dollars de réclamations ont été soumises à la suite du programme plus large de fraude aux soins de santé de Baldonado.

Donald Clarkin, partenaire d'un laboratoire de tests de diagnostic, a été inculpé dans le cadre d'un complot de 5,4 millions de dollars, exploitant prétendument la pandémie en offrant des pots-de-vin en échange de tests de panel d'agents pathogènes respiratoires qui seraient mal regroupés avec des tests COVID-19 et facturés à Medicare.

District Est de New York

Peter Khaim et Arkadiy Khaimov, qui possédaient et contrôlaient tous deux plusieurs pharmacies new-yorkaises et sociétés de vente en gros de fausses pharmacies, ont été inculpés dans un acte d'accusation remplaçant pour leur participation à une fraude présumée de 45 millions de dollars dans le domaine de la santé, de la fraude électronique et du blanchiment d'argent. Les défendeurs et leurs co-conspirateurs auraient obtenu des privilèges de facturation pour plusieurs pharmacies en utilisant des prête-noms pour servir de prétendus propriétaires et de pharmaciens superviseurs. Les défendeurs auraient ensuite soumis des demandes fausses et frauduleuses à Medicare, notamment en utilisant des codes de facturation de « dérogation d'urgence » COVID-19 pour contourner les exigences de pré-autorisation.

L'annonce de ce retrait sur le thème de la pandémie montre l'engagement continu du ministère de la Justice et les plans pour la poursuite en cours des fraudeurs cherchant à tirer profit de la pandémie. Avec des poursuites en col blanc à un niveau record dans de nombreuses juridictions, l'application de la loi liée à la COVID par la Section de la fraude est clairement un domaine dans lequel l'agence s'engage à porter plus de cas. Le communiqué de presse du DOJ comprend des déclarations de nombreux responsables de haut niveau du DOJ, du FBI et du HHS-OIG, indiquant qu'il s'agit d'un domaine hautement prioritaire pour toutes les agences impliquées. Notamment, le moment est proche pour ce qui serait généralement la fraude nationale annuelle de la section des fraudes en matière de soins de santé et le retrait des opioïdes. Si ce retrait a lieu cette année, il sera intéressant de voir à quel point l'accent est mis sur les cas de fraude liés à une pandémie.