Audrey Strauss, procureure des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé que MUGE MA, a/k/a "Hummer Mars", un ressortissant chinois résidant à New York, New York, a plaidé coupable aujourd'hui en lien avec une fraude programme visant à obtenir plus de 20 millions de dollars de prêts garantis par le gouvernement conçus pour soulager les petites entreprises pendant la nouvelle pandémie de coronavirus/COVID-19. En ce qui concerne les demandes de prêt d'allégement disponibles auprès du programme de protection des chèques de paie (« PPP ») et du programme de prêt en cas de catastrophe économique (« EIDL »), MA a faussement présenté à la US Small Business Administration (« SBA ») et au moins cinq institutions que ses sociétés, New York International Capital LLC (« NYIC ») et Hurley Human Resources LLC (« Hurley »), comptaient des centaines d'employés et versaient des millions de dollars en salaires à ces employés, alors qu'en fait, MA semble avoir été le seul employé de ses entreprises. MA a déjà été arrêté le 21 mai 2020 et est détenu depuis son arrestation. Il a plaidé coupable aujourd'hui devant le juge de district américain Richard M. Berman et devrait être condamné le 22 septembre 2021 à 11h00.
L'avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré : "Comme il l'a admis devant le tribunal aujourd'hui, Muge Ma a tenté d'obtenir plus de 20 millions de dollars de prêts garantis par le gouvernement destinés aux entreprises dévastées par la pandémie de coronavirus/COVID-19. Dans le cadre du programme, Ma a faussement déclaré aux banques et à la SBA qu'il possédait deux sociétés avec des centaines d'employés à qui il versait des millions de salaires. En vérité, Ma semble être le seul employé de l'une ou l'autre société et il n'avait aucun droit légitime aux fonds pour lesquels il avait demandé. Les petites entreprises sont confrontées à des incertitudes et à des défis sans précédent, dont les moindres devraient être des opportunistes qui tentent de piller les fonds fédéraux destinés à les aider. Maintenant, Muge Ma attend sa condamnation pour son escroquerie criminelle reconnue. »
Selon les allégations contenues dans les documents publics déposés auprès du tribunal fédéral de Manhattan :
Le Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (« CARES ») Act est une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020, conçue pour fournir une aide financière d'urgence aux millions d'Américains qui souffrent des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19.. Une source d'allégement fournie par la loi CARES était l'autorisation de centaines de milliards de dollars de prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien dans l'emploi et certaines autres dépenses dans le cadre du PPP de la SBA. Conformément à la loi CARES, le montant des fonds PPP qu'une entreprise peut recevoir est déterminé par le nombre d'employés employés par l'entreprise et leurs coûts salariaux moyens. Les entreprises qui demandent un prêt PPP doivent fournir des documents confirmant qu'elles ont déjà payé aux employés la compensation représentée dans la demande de prêt. La loi CARES a également élargi le programme EIDL distinct, qui a fourni aux petites entreprises des prêts à faible taux d'intérêt pouvant atteindre 2 millions de dollars qui peuvent fournir un soutien économique vital pour aider à surmonter la perte temporaire de revenus qu'elles subissent en raison de COVID-19.
Entre mars 2020 au moins ou vers le 15 mai 2020 au moins, MA a demandé à la SBA et à au moins cinq banques un total de plus de 20 millions de dollars de prêts garantis par le gouvernement pour ses sociétés NYIC et Hurley (ensemble, les « Ma Sociétés » par le biais du programme PPP et EIDL de la SBA. Dans le cadre de ces demandes de prêt, MA a déclaré, entre autres, qu'il était le seul propriétaire et directeur exécutif des Ma Companies, que les Ma Companies étaient situées au sixième étage de son immeuble en copropriété de luxe à New York, New York, et que NYIC et Hurley avaient ensemble des centaines d'employés et versaient des millions de dollars de salaires à ces employés sur une base mensuelle. En fait, cependant, MA semble avoir été le seul employé de NYIC depuis au moins vers 2019 ou vers 2019, et Hurley ne semble pas avoir d'employés. Afin d'étayer les fausses déclarations faites par MA dans les demandes de prêt concernant le nombre d'employés et les salaires versés par les sociétés Ma, MA a soumis des relevés bancaires, des relevés fiscaux, des relevés d'assurance, des relevés de paie et/ou frauduleux et falsifiés. ou vérifié les états financiers de cinq banques différentes, et a également fourni des liens vers les sites Web des sociétés Ma, qui les décrivent comme des sociétés prétendument « mondiales ». Au cours de ces demandes de prêt, MA a également déclaré à tort qu'il était un citoyen américain, alors qu'en fait, il s'agit d'un ressortissant chinois ayant le statut de résident permanent légal aux États-Unis. MA a également utilisé le nom et l'identité d'une autre personne dans le cadre de la soumission d'une demande de prêt frauduleuse et des pièces justificatives à au moins une institution financière.
Avant la découverte de la conduite frauduleuse de MA, la SBA a approuvé un prêt du programme EIDL de 500 000 $ pour NYIC et un prêt du programme EIDL de 150 000 $ pour Hurley, et une avance de prêt d'au moins 10 000 $ a été accordée à NYIC. En outre, une banque a approuvé et déboursé plus de 800 000 $ en fonds de prêt PPP pour Hurley, qui ont été gelés dans le cadre de cette enquête. En conséquence, MA a cherché à retirer ses demandes de prêt auprès des banques et à restituer les fonds.
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MA, 37 ans de New York, New York, a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude bancaire, passible d'une peine maximale de 30 ans de prison, et à un chef d'usurpation d'identité aggravé, passible d'une peine minimale obligatoire de deux ans à exécuter consécutivement à toute autre peine imposée. Les peines maximales potentielles sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation du défendeur sera déterminée par le juge.
Mme Strauss a salué le travail d'enquête du groupe de travail du FBI sur la cybercriminalité financière, SBA-OIG et IRS-CI. Mme Strauss a également remercié le département de police de la ville de New York, le bureau du contrôleur de l'État de New York et le département du travail de l'État de New York pour leur aide dans l'enquête.
La poursuite de cette affaire est gérée par l'Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du Bureau. Le procureur adjoint des États-Unis, Sagar K. Ravi, est en charge des poursuites.
