Le ministère de la Justice a annoncé aujourd'hui une mise à jour sur les efforts répressifs pénaux et civils pour lutter contre la fraude liée au COVID-19, y compris les programmes ciblant le programme de protection du chèque de paie (PPP), le programme de prêt en cas de catastrophe en cas de blessure économique (EIDL) et les programmes d'assurance-chômage (UI).
À ce jour, le ministère de la Justice a publiquement accusé 474 accusés d'infractions pénales fondées sur des stratagèmes de fraude liés à la pandémie COVID-19. Ces affaires impliquent des tentatives d'obtenir plus de 569 millions de dollars du gouvernement américain et d'individus sans méfiance par le biais de fraudes et ont été conduites dans 56 districts fédéraux à travers le pays. Ces affaires reflètent un degré de portée, de coordination et d'expertise qui est essentiel pour que les efforts de répression contre la fraude liée au COVID-19 aient un impact significatif et est également emblématique de la réponse du ministère de la Justice aux actes criminels.
«Le ministère de la Justice a mené une initiative d'application historique pour détecter et perturber les stratagèmes de fraude liés au COVID-19», a déclaré le procureur général Merrick B. Garland. «L’impact du travail du ministère à ce jour envoie un message clair et sans équivoque à ceux qui exploiteraient une urgence nationale pour voler des ressources financées par les contribuables à des particuliers et des petites entreprises vulnérables. Nous nous engageons à protéger le peuple américain et l'intégrité des lignes de sauvetage essentielles qui lui sont fournies par le Congrès, et nous continuerons à relever ce défi. »
«À quiconque envisage d’utiliser la pandémie mondiale comme une occasion d’escroquer et de voler des Américains qui travaillent dur, mon conseil est simple - non», a déclaré le procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid de la division criminelle du ministère de la Justice. «Peu importe où vous êtes ou qui vous êtes, nous vous trouverons et vous poursuivrons dans toute la mesure de la loi.»
«Nous n'autoriserons pas les citoyens américains ou les programmes d'avantages sociaux essentiels qui ont été créés pour les aider à être la proie de ceux qui cherchent à profiter de cette urgence nationale», a déclaré le procureur général adjoint par intérim Brian M. Boynton de la division civile du ministère de la Justice.. «Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires d'application de la loi pour responsabiliser les contrevenants et protéger les fonds des contribuables.»
En mars 2020, le Congrès a adopté un projet de loi de secours économique de 2,2 billions de dollars, connu sous le nom de loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), conçu pour fournir une aide financière d'urgence aux millions d'Américains qui souffrent des effets économiques causés par le COVID-19. pandémie. Anticipant la nécessité de protéger l'intégrité de ces fonds publics et de protéger autrement les Américains contre la fraude liée à la pandémie COVID-19, le ministère de la Justice a immédiatement déployé de multiples efforts consacrés à l'identification, à l'enquête et à la poursuite de cette fraude. Tirant parti des capacités d'analyse de données et des partenariats développés grâce à sa vaste expérience dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude dans les programmes gouvernementaux, la réponse du ministère de la Justice à la fraude liée au COVID-19 sert de modèle pour une application proactive et à fort impact des cols blancs, et démontre notre agilité dans répondre aux menaces nouvelles et émergentes. Cette réponse rapide et à l'échelle nationale a permis au ministère de la Justice d'assurer rapidement la responsabilité des actes répréhensibles au milieu d'une crise nationale et a envoyé un message puissant de dissuasion pendant une crise en cours. L'approche multiforme et multi-district de l'application de la loi pendant cette urgence sanitaire nationale se poursuit et devrait donner lieu à de nombreuses actions répressives pénales et civiles supplémentaires dans les mois à venir.
En matière pénale, les efforts du ministère de la Justice pour lutter contre les stratagèmes de fraude liés au COVID-19 se sont poursuivis sur de nombreux fronts, notamment:
- Fraude au programme de protection des chèques de paie (PPP) : Les actions engagées par la Section des fraudes de la Division criminelle concernant au moins 120 prévenus accusés de fraude PPP ont été au premier plan parmi les efforts du département. Les cas impliquent une gamme de comportements, allant des propriétaires d'entreprise individuels qui ont gonflé leurs dépenses salariales pour obtenir des prêts plus importants qu'ils ne se seraient autrement qualifiés, aux fraudeurs en série qui ont relancé des sociétés dormantes et acheté des sociétés écrans sans aucune opération réelle pour demander plusieurs prêts. déclarant faussement avoir une masse salariale importante, à des réseaux criminels organisés soumettant des demandes de prêt et des pièces justificatives identiques sous les noms de sociétés différentes. La plupart des accusés ont détourné le produit du prêt à des fins interdites, telles que l'achat de maisons, de voitures, de bijoux et d'autres articles de luxe. Dans un cas, U.S. c.Dinesh Sah, dans le district nord du Texas, le défendeur a demandé 15 prêts PPP différents à huit prêteurs différents, utilisant 11 sociétés différentes, pour un total de 24,8 millions de dollars. Le défendeur a obtenu environ 17,3 millions de dollars et a utilisé le produit pour acheter plusieurs maisons, bijoux et véhicules de luxe. Dans une autre affaire, US c.Richard Ayvazyan, et al. Dans le district central de Californie, huit accusés ont demandé 142 prêts PPP et EIDL recherchant plus de 21 millions de dollars en utilisant des identités volées et fictives et des sociétés fictives, et ont blanchi le produit via un site Web. de comptes bancaires pour acheter des biens immobiliers, des titres et des bijoux
- Fraude aux prêts en cas de catastrophe pour préjudice économique (EIDL) : Le département s'est également concentré sur la fraude contre le programme EIDL, qui était conçu pour fournir des prêts aux petites entreprises, aux entités agricoles et à but non lucratif. Les fraudeurs ont ciblé le programme en sollicitant des avances et des prêts EIDL pour le compte d'entreprises nouvellement créées, non autorisées ou inexistantes, et en détournant les fonds à des fins illégales. Le ministère a répondu, principalement grâce aux efforts du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Colorado et de leurs partenaires des services secrets américains, en agissant rapidement pour saisir le produit du prêt provenant de demandes frauduleuses, avec 580 millions de dollars saisis à ce jour et des saisies en cours. Le groupe de travail sur la fraude de l'EIDL au Colorado, composé de membres du personnel de cinq organismes fédéraux chargés de l'application de la loi et de procureurs fédéraux, enquête sur un large éventail de prêts prétendument frauduleux et de leurs candidats. Il s'emploie à identifier les malfaiteurs individuels et les réseaux de fraudeurs susceptibles de faire l'objet de poursuites
- Fraude à l'assurance-chômage (UI) : En raison de la pandémie COVID-19, plus de 860 milliards de dollars de fonds fédéraux ont été affectés aux prestations d'assurance-chômage jusqu'en septembre 2021. Les premières enquêtes et analyses indiquent que les groupes criminels organisés internationaux ont ciblé ces fonds en utilisant des identités volées pour demander des prestations d'assurance-chômage. Des fraudeurs nationaux, allant des voleurs d'identité aux détenus, ont également commis des fraudes à l'assurance-chômage. En réponse, le ministère a créé le Groupe de travail national sur la fraude à l'assurance-chômage, un groupe de travail multi-agences dirigé par des procureurs et composé de représentants de plus de huit organismes fédéraux d'application de la loi. En outre, le département embauche des avocats américains adjoints dans plusieurs bureaux de procureurs américains, dont l’accent sera mis sur les poursuites pour fraude à l’interface utilisateur. Depuis le début de la pandémie, plus de 140 accusés ont été inculpés et arrêtés pour des infractions fédérales liées à la fraude à l'assurance-chômage. Dans un cas, États-Unis c.Leelynn Danielle Chytka, dans le district ouest de Virginie, une défenderesse a récemment plaidé coupable pour son rôle dans un stratagème qui a réussi à voler plus de 499000 $ en prestations d'assurance-chômage en utilisant l'identité d'individus non admissibles à l'assurance-chômage, y compris des prisonniers
Dans le cadre du programme international de piratage informatique et de propriété intellectuelle (ICHIP) du département, les conseillers ICHIP ont fourni une assistance et un mentorat basé sur des cas à des homologues étrangers du monde entier pour les aider à détecter, enquêter et poursuivre les fraudes liées à la pandémie. Les ICHIP ont aidé leurs homologues à lutter contre la cybercriminalité (par exemple, la fraude en ligne) et les délits de propriété intellectuelle, y compris les traitements COVID-19 frauduleux et mal étiquetés et les ventes de produits pharmaceutiques contrefaits. L'ICHIP a organisé des webinaires pour les procureurs étrangers et les forces de l'ordre en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud sur la façon de supprimer les sites Web frauduleux COVID-19. Ces webinaires portaient sur les méthodes permettant de trouver le bureau d'enregistrement pour un domaine particulier et de demander un retrait volontaire, ainsi que sur les processus juridiques américains nécessaires pour obtenir une ordonnance du tribunal qui lierait un bureau d'enregistrement américain. Cela a entraîné la suppression de plusieurs escroqueries en ligne au COVID-19 et des saisies importantes de médicaments et de fournitures médicales contrefaits tels que des masques, des gants, des désinfectants pour les mains et d'autres produits illicites.
Le département a également intenté des actions pour lutter contre les stratagèmes de fraude liés aux coronavirus ciblant les consommateurs américains. Alors que les escrocs du monde entier tentent de vendre des remèdes, des traitements et des équipements de protection individuelle contrefaits et illégaux, le département a intenté des dizaines de poursuites civiles et pénales pour protéger la santé et la sécurité économique des Américains. Le département a poursuivi ou obtenu des injonctions civiles contre des dizaines d'accusés qui ont vendu des produits - y compris de l'eau de javel industrielle, de l'ozone gazeux, des suppléments vitaminiques et des onguents à l'argent colloïdal - en utilisant des allégations fausses ou non approuvées sur la capacité des produits à prévenir ou traiter les infections au COVID-19. Le ministère a également travaillé à la fermeture de centaines de sites Web frauduleux qui facilitaient les escroqueries des consommateurs, et il a pris de nombreuses mesures pour perturber les réseaux financiers soutenant ces escroqueries. Le ministère travaille également en coordination avec de nombreux organismes partenaires pour prévenir et dissuader la fraude liée aux vaccins.
Le ministère utilise également de nombreux outils civils pour lutter contre la fraude dans le cadre des programmes de la Loi CARES. Par exemple, dans le district oriental de la Californie, le département a obtenu le premier règlement civil pour fraude impliquant le Paycheck Protection Program, résolvant les réclamations civiles en vertu de la Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA) et de la False Claims Act (FCA) contre une société de vente au détail Internet et son président et chef de la direction résultant de fausses déclarations aux banques assurées par le gouvernement fédéral pour inciter ces banques à approuver, et la SBA à garantir, un prêt PPP. FIRREA permet au gouvernement d'imposer des sanctions civiles pour les infractions aux lois pénales fédérales énumérées, y compris celles qui touchent les institutions financières fédérales. La FCA est le principal outil civil du gouvernement pour réparer les fausses demandes de fonds et de biens fédéraux impliquant une multitude d’opérations et de fonctions gouvernementales. La FCA permet aux citoyens privés ayant connaissance d'une fraude contre le gouvernement d'intenter une action en justice au nom des États-Unis et de participer à tout recouvrement. De telles plaintes de dénonciateurs ont augmenté alors que des acteurs peu scrupuleux tirent parti des vulnérabilités créées par la pandémie COVID-19 et des nouveaux programmes gouvernementaux octroyant des secours fédéraux, et les cas de dénonciateurs continueront d'être une source essentielle de nouvelles pistes pour aider à éliminer l'utilisation abusive. et l'abus des fonds des contribuables.
Les actes d'accusation et autres accusations criminelles mentionnés ci-dessus ne sont que des allégations, et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie hors de tout doute raisonnable par un tribunal.
Le rythme et le rythme sans précédent de ces efforts ne sont rendus possibles que grâce au travail assidu d'un large éventail de partenaires du ministère de la Justice, y compris la Section de la fraude de la Division criminelle et la Section du blanchiment d'argent et du recouvrement d'avoirs, la Division du contentieux commercial de la Division civile (Section de la fraude) et Consumer Protection Branch, bureaux des avocats américains dans tout le pays, et partenaires chargés de l'application de la loi du FBI, Department of Labor Office of Inspector General, US Secret Service, IRS-Criminal Investigation, Defense Criminal Investigative Service, Homeland Security Investigations, US Postal Inspection Service, les bureaux des inspecteurs généraux de la Small Business Administration, du Département de la sécurité intérieure, de la Social Security Administration, de la Federal Deposit Insurance Corporation, du Department of Health and Human Services, du Department of Veterans Affairs, de la Federal Housing Finance Agency et du Federal Reserve Board, Food and Drug Bureau des affaires criminelles de l'administration tigations, Inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale, Réseau de lutte contre la criminalité financière, Inspecteur général spécial pour les secours en cas de pandémie, Comité de responsabilisation en réponse à la pandémie, Centre de fusion de l’OCDETF et Centre international de renseignement et d’opérations sur la criminalité organisée de l’OCDETF.
Pour en savoir plus sur la réponse COVID du département, visitez : https://www.justice.gov/coronavirus. Pour plus d’informations sur les efforts de lutte contre la fraude de la Division pénale en matière de fraude aux PPP, y compris les documents judiciaires relatifs à des affaires importantes, visitez le site Web suivant: https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud. Pour plus d’informations sur les efforts de répression de la Division civile, visitez le site Web suivant: https://www.justice.gov/civil.
Pour signaler un stratagème de fraude lié au COVID-19 ou une activité suspecte, contactez le National Center for Disaster Fraud (NCDF) en appelant la hotline NCDF au 1-866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne NCDF à l'adresse suivante : https: // www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
