Un homme de New York et une femme de l'Oklahoma ont été arrêtés mercredi à Buffalo, New York et Altus, Oklahoma, respectivement, sur une plainte pénale déposée dans le district ouest de New York les accusant pour leur rôle dans l'obtention et le blanchiment frauduleux de près d'un million de dollars de fonds. du Programme de protection des chèques de paie (PPP) de secours COVID-19.
Selon des documents judiciaires, de mai 2020 à octobre 2020, Adam D. Arena, 44 ans, de Buffalo, et Amanda J. Gloria, 44 ans, d'Altus, auraient comploté pour obtenir frauduleusement et abuser d'un prêt de secours d'urgence PPP de près d'un million de dollars via le Administration américaine des petites entreprises (SBA). Arena et Gloria auraient soumis une fausse demande de prêt à un prêteur participant approuvé par la SBA au nom d'une ancienne entreprise détenue par Arena appelée ADA Auto Group LLC. Cette demande de prêt contiendrait des déclarations et des certifications matériellement fausses concernant les activités d'Arena et la manière dont le prêt serait utilisé. Après avoir obtenu frauduleusement le prêt, Arena et Gloria auraient détourné le produit du prêt de dépenses personnelles pour l'achat de deux voitures.
Arena est inculpé d'un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire, d'un chef de complot en vue de se livrer à des transactions monétaires avec des produits dérivés de la criminalité, d'un chef de fraude bancaire et de trois chefs de réalisation de transactions monétaires avec des produits dérivés de la criminalité. Gloria est inculpée d'un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire, d'un chef de complot en vue de se livrer à des transactions monétaires avec des produits dérivés de la criminalité, d'un chef de fraude bancaire et d'un chef de réalisation de transactions monétaires avec des produits dérivés de la criminalité.
Arena a comparu pour la première fois mercredi devant le juge d'instance américain Michael J. Roemer du tribunal de district américain du district ouest de New York. Gloria a fait sa première comparution aujourd'hui devant le juge d'instruction américain Shon T. Erwin du tribunal de district américain du district ouest de l'Oklahoma. En cas de condamnation, Arena et Gloria encourent chacune une peine maximale de 30 ans de prison pour chaque complot et chef d'accusation de fraude bancaire, et un maximum de 10 ans de prison pour chaque complot et chef d'accusation de participation à des transactions monétaires avec des produits dérivés de la criminalité. Un juge d'un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en compte les directives américaines sur la détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires.
Procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid de la division pénale du ministère de la Justice ; le procureur américain James P. Kennedy Jr. pour le district ouest de New York ; l'agent spécial en charge Stephen Bolongia du bureau extérieur du FBI à Buffalo ; et l'agent spécial par intérim responsable Thomas Fattorusso de la division des enquêtes criminelles de l'IRS (IRS-CI) ont fait l'annonce.
Le FBI et l'IRS-CI enquêtent sur l'affaire.
Le procureur de première instance Cory E. Jacobs de la Section des fraudes de la Division criminelle et le procureur adjoint des États-Unis Laura A. Higgins du bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de New York poursuivent l'affaire.
La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) est une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020, conçue pour fournir une aide financière d'urgence aux millions d'Américains qui souffrent des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19. Une source d'allégement fournie par la loi CARES était l'autorisation de jusqu'à 349 milliards de dollars de prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien dans l'emploi et certaines autres dépenses, par le biais du PPP. En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement PPP supplémentaire.
Le PPP permet aux petites entreprises et autres organisations éligibles de recevoir des prêts d'une durée de deux ans et d'un taux d'intérêt de 1 %. Le produit du prêt PPP doit être utilisé par les entreprises sur les coûts salariaux, les intérêts sur les hypothèques, le loyer et les services publics. Le PPP permet l'annulation des intérêts et du principal du prêt PPP si l'entreprise dépense le produit du prêt sur ces dépenses dans un délai déterminé après avoir reçu le produit et utilise au moins un certain pourcentage du produit du prêt PPP sur les dépenses salariales..
La Section de la fraude dirige les poursuites du ministère de la Justice contre les stratagèmes de fraude qui exploitent la loi CARES. Au cours des mois qui ont suivi l'adoption de la loi CARES, les avocats de la Section des fraudes ont poursuivi plus de 100 accusés dans plus de 70 affaires pénales. La Section des fraudes a également saisi plus de 65 millions de dollars de produits en espèces provenant de fonds PPP obtenus frauduleusement, ainsi que de nombreuses propriétés immobilières et articles de luxe achetés avec ces produits. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.justice.gov/criminal-fraud/cares-act-fraud.
Toute personne disposant d'informations générales sur des allégations de tentative de fraude impliquant COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d'assistance téléphonique du Centre national pour la fraude en cas de catastrophe du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne NCDF à l'adresse : https://www.justice. gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
Une plainte pénale n'est qu'une allégation et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
