Une plainte pénale a été déposée dans le district du New Jersey aujourd'hui accusant un double résident de New York et de Floride d'avoir frauduleusement obtenu et blanchi près de 4 millions de dollars de fonds du programme de protection des chèques de paie (PPP) de secours COVID-19.
Selon des documents judiciaires, Gregory J. Blotnick, 34 ans, de New York et de West Palm Beach, a utilisé une variété de fausses représentations pour obtenir frauduleusement plus de 3,8 millions de dollars de fonds fédéraux de PPP COVID-19. Pour obtenir l’argent du prêt, Blotnick a soumis huit demandes de prêt falsifiées à de nombreux prêteurs au nom de cinq des entreprises de Blotnick, y compris sa société de gestion de fonds spéculatifs basée à New York, Brattle Street Capital LLC et des entités apparentées. Pour obtenir les prêts PPP, Blotnick a soumis de fausses informations, y compris le nombre de ses employés, les déclarations de revenus fédérales pour ses entreprises et ses documents de paie, et il a certifié qu'il utiliserait l'argent du prêt uniquement à des fins commerciales. Après avoir obtenu frauduleusement les prêts, Blotnick a blanchi et utilisé à mauvais escient le produit du prêt, entre autres, en transférant ce produit sur des comptes de courtage et en plaçant plus de 3 millions de dollars en transactions boursières perdantes.
«Non seulement Blotnick a obtenu frauduleusement près de 4 millions de dollars de fonds de secours réservés à ceux qui souffrent de graves dommages financiers dus à la tragique pandémie de COVID-19, mais il a également menti sur la façon dont il utiliserait ces fonds, plaçant des millions de dollars dans des transactions boursières perdantes», a déclaré Procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid de la division criminelle du ministère de la Justice. «Le ministère de la Justice et ses partenaires chargés de l'application de la loi restent déterminés à poursuivre et à responsabiliser les fraudeurs qui traitent les programmes de secours contre le COVID-19 comme une tirelire personnelle.»
«Les fonds mis à disposition par le biais du programme de protection des chèques de paie sont destinés à aider les entreprises et leurs travailleurs à surmonter les difficultés financières causées par la pandémie COVID-19, et non à enrichir les quelques sans scrupules qui, comme ce défendeur, mentent pour obtenir ces fonds pour leur propre profit personnel », a déclaré le procureur américain par intérim Rachael A. Honig pour le district du New Jersey. «Nous continuerons de protéger la viabilité d'importants programmes fédéraux comme ceux-ci en travaillant rapidement pour identifier, enquêter et poursuivre les personnes qui considèrent une période de crise nationale comme une occasion de commettre des fraudes.»
«Alors que le gouvernement fédéral prend des mesures pour soutenir les petites entreprises pendant cette période critique, les membres du système de la Federal Home Loan Bank jouent un rôle essentiel dans le programme de protection des chèques de paie», a déclaré l'agent spécial en charge Robert Manchak de la région du nord-est du Federal Housing Finance. Agence, Bureau de l'Inspecteur général (FHFA-OIG). «Les accusations annoncées aujourd'hui rappellent que ceux qui induisent les prêteurs en erreur et cherchent à frauder la Loi CARES seront tenus responsables. Nous sommes fiers de travailler avec le ministère de la Justice et nos partenaires fédéraux chargés de l'application de la loi pendant cette crise sans précédent.
«Ces accusations démontrent notre engagement à tenir pour responsables ceux qui tentent de frauder les programmes d'assistance liés à la pandémie conçus pour aider les entreprises et les employés en ces temps difficiles», a déclaré l'agent spécial en charge John F. Grasso de la Social Security Administration OIG (SSA-OIG ) Division de terrain de New York. «Nous continuerons de collaborer entre les différentes agences pour lutter contre ce type de fraude égoïste. Je tiens à remercier la Federal Housing Finance Authority BIG, l'IRS Criminal Investigation, la Federal Deposit Insurance Corporation OIG et le bureau du procureur des États-Unis pour leurs efforts visant à traduire cette personne en justice. "
«Ces accusations reflètent la cupidité et une tentative égoïste d'augmenter la richesse personnelle sur le dos des Américains souffrant de la pandémie en cours», a déclaré l'agent spécial en charge Patricia Tarasca de la Federal Deposit Insurance Corporation OIG (FDIC-OIG) Région de New York. «Comme dans cette affaire, nous continuerons d'enquêter vigoureusement sur les crimes financiers et nous apprécions la coopération de nos collègues partenaires chargés de l'application de la loi.»
Blotnick est accusé de huit chefs de fraude électronique et de six chefs de blanchiment d'argent. Le défendeur doit comparaître pour la première fois le 19 mai devant le juge américain Edward S.Kiel du tribunal de district américain du district du New Jersey. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef de fraude électronique et un maximum de 10 ans de prison pour chaque chef de blanchiment d'argent. Un juge d'un tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir pris en compte les directives américaines sur la détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires.
La FHFA-OIG, l'IRS-CI, le SSA-OIG et la FDIC-OIG enquêtent sur l'affaire.
Le procureur Cory E. Jacobs de la section des fraudes de la division criminelle et le procureur adjoint américain Fatime Meka Cano du bureau du procureur des États-Unis pour le district du New Jersey poursuivent l'affaire.
La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) est une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020, conçue pour fournir une aide financière d'urgence aux millions d'Américains qui souffrent des effets économiques causés par la pandémie COVID-19. Une des sources d'allégement fournie par la Loi CARES était l'autorisation de jusqu'à 349 milliards de dollars de prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien de l'emploi et certaines autres dépenses, par le biais du PPP. En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement PPP supplémentaire.
Le PPP permet aux petites entreprises et autres organisations éligibles de bénéficier de prêts d'une durée de deux ans et d'un taux d'intérêt de 1%. Le produit des prêts PPP doit être utilisé par les entreprises sur les coûts salariaux, les intérêts sur les hypothèques, le loyer et les services publics. Le PPP permet l'annulation des intérêts et du principal sur le prêt PPP si l'entreprise dépense le produit du prêt sur ces éléments de dépense dans un délai déterminé après avoir reçu le produit et utilise au moins un certain pourcentage du produit du prêt PPP pour les charges salariales..
La Section de la fraude dirige les poursuites du ministère de la Justice contre les stratagèmes de fraude qui exploitent la loi CARES. Dans les mois qui ont suivi l'adoption de la loi CARES, les avocats de la Section des fraudes ont poursuivi plus de 100 accusés dans plus de 70 affaires pénales. La Section de la fraude a également saisi plus de 65 millions de dollars en espèces provenant de fonds PPP obtenus frauduleusement, ainsi que de nombreux biens immobiliers et articles de luxe achetés avec ce produit. Plus d'informations peuvent être trouvées sur : https://www.justice.gov/criminal-fraud/cares-act-fraud.
Toute personne ayant des informations générales sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut le signaler en appelant le National Center for Disaster Fraud Hotline du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne NCDF à l'adresse : https: //www.justice. gov / catastrophe-fraude / ncdf-formulaire de plainte en cas de catastrophe.
Une plainte pénale est simplement une allégation et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie hors de tout doute raisonnable par un tribunal.
