Moustapha Diakhate, 45 ans, de Stamford, a été arrêté aujourd'hui sur une plainte pénale fédérale l'accusant de fraude bancaire et de fraude par fil liés à sa réception de près de 2,9 millions de dollars de fonds de secours COVID-19 garantis par la Small Business Administration (SBA) des États-Unis en vertu de la loi CARES (aide, secours et sécurité économique) contre le coronavirus.
L'annonce d'aujourd'hui a été faite par le procureur américain par intérim Leonard C. Boyle, l'agent spécial en charge Amaleka McCall-Brathwaite du bureau de l'administration des petites entreprises de la région de l'Est de l'inspecteur général, l'agent spécial en charge David Sundberg de la division New Haven du Federal Bureau of Investigation, et l'agent spécial par intérim en charge Ramsey E. Covington de l'IRS Criminal Investigation en Nouvelle-Angleterre.
Diakhate a comparu cet après-midi devant le juge de paix américain S.Dave Vatti à Bridgeport et a été placé en détention.
En mars 2020, la loi CARES a fourni une aide financière d'urgence aux Américains souffrant des effets économiques causés par la pandémie COVID-19. L’autorisation de prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien de l’emploi et certaines autres dépenses par le biais du Programme de protection des chèques de paie (PPP) est une source d’allègement prévue par la loi CARES. En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement PPP supplémentaire. Le PPP a permis aux petites entreprises éligibles et à d'autres organisations de recevoir des prêts non garantis à un taux d'intérêt de 1%. Le produit des prêts PPP doit être utilisé par les entreprises sur les coûts salariaux, les intérêts sur les hypothèques, le loyer et les services publics. Le PPP permettait la remise des intérêts et du principal si les entreprises dépensaient le produit de ces dépenses dans un certain délai de réception et utilisaient au moins un certain pourcentage du montant à pardonner pour la masse salariale.
Le PPP était supervisé par la Small Business Administration, qui a autorité sur tous les prêts PPP. Toutefois, des prêts PPP individuels étaient émis par des prêteurs privés agréés, tels que Citibank, qui recevaient et traitaient les demandes de PPP et les pièces justificatives, puis accordaient des prêts en utilisant les fonds propres des prêteurs, qui étaient garantis par la SBA.
Comme allégué dans la plainte pénale, Diakhate a conservé un intérêt de propriété ou de gestion dans certaines petites entreprises, notamment Ansonia Developers LLC, Winsbay Inc. Buyers Association Group LLC, Washington Management LLC et Diakhate Capital, Inc. À partir de mai 2020, Diakhate a fourni Citibank avec des informations fausses et frauduleuses lors du processus de demande de prêt PPP afin d'obtenir des prêts PPP pour chacune de ses cinq entités d'un montant total de 2 897 100 $. Diakhate a ensuite utilisé une partie des fonds pour diverses dépenses personnelles, notamment pour rembourser un prêt qui lui avait été accordé pour acheter une Porsche Panamera Turbo 2010 et pour acheter une Mercedes et une BMW. Il a également acheté un certificat de dépôt de 50 000 $ avec des fonds PPP et a versé des fonds à diverses personnes non liées à ses entités commerciales.
«Le Congrès a autorisé le programme de protection des chèques de paie à aider les petites entreprises et leurs employés à résister à une pandémie dévastatrice, pas pour que les bénéficiaires individuels puissent illégalement récolter une manne financière», a déclaré le procureur américain par intérim Leonard C. Boyle. «Le ministère de la Justice et nos partenaires fédéraux chargés de l'application de la loi travaillent activement pour identifier ceux qui profitent des programmes de secours COVID pour se remplir les poches en violation de la loi, et nous veillerons à ce que les contrevenants soient poursuivis devant un tribunal fédéral.»
«Faire de fausses déclarations pour obtenir frauduleusement des fonds PPP est inacceptable», a déclaré Amaleka McCall-Brathwaite, agent spécial de la région de l’Est de SBA OIG. «SBA OIG recherchera sans relâche les preuves de fraude contre les programmes de la SBA visant à aider les petites entreprises du pays aux prises avec les défis de la pandémie. Je tiens à remercier le bureau du procureur des États-Unis pour son leadership et son dévouement à la justice. "
«Je salue les efforts diligents de toutes les personnes impliquées dans cette importante enquête sur la fraude au COVID-19», a déclaré l'agent spécial du FBI en charge, David Sundberg. «Ce niveau de tromperie doit faire face à toute la gravité du système judiciaire.»
«Ces accusations démontrent notre engagement continu à tenir pour responsables ceux qui tentent de frauder l'assistance liée à la pandémie, prétendument pour financer leur style de vie luxueux», a déclaré l'agent spécial par intérim en charge Ramsey E. Covington de l'Internal Revenue Service-Criminal Investigation. «Nous continuerons de collaborer entre les différentes agences pour lutter contre ce type de fraude égoïste afin de garantir que ces fonds sont utilisés aux fins déclarées et non d'enrichir les cupides.»
Le procureur américain par intérim Boyle a souligné qu'une plainte n'est qu'une accusation et non une preuve de culpabilité. Les accusations ne sont que des allégations et un accusé est présumé innocent à moins que et jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable.
Cette affaire fait l’objet d’une enquête de la part du Bureau de l’inspecteur général de l’Administration des petites entreprises, du Bureau fédéral d’enquête et de l’Internal Revenue Service - Enquête criminelle. L'affaire est poursuivie par le procureur adjoint américain Christopher W. Schmeisser.
Les personnes ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 sont encouragées à le signaler en appelant le National Center for Disaster Fraud Hotline du ministère de la Justice au 866-720-5721, ou via le formulaire de plainte en ligne NCDF à l'adresse : https: // www.justice.gov / catastrophe-fraude / ncdf-formulaire-de-plainte-catastrophe.
