PORTLAND, Oregon - Un acte d'accusation a été dévoilé mercredi accusant un homme de Portland, Oregon, d'avoir frauduleusement converti en prêts à usage personnel destinés à aider les petites entreprises pendant la pandémie COVID-19.
Eric Wade Lysne, 29 ans, a été inculpé d'un chef d'accusation de fraude par virement bancaire et bancaire.
L'acte d'accusation allègue que, depuis avril 2020, Lysne a conçu et mis en œuvre un stratagème visant à frauder la Small Business Administration (SBA) et diverses institutions financières en sollicitant et obtenant frauduleusement des prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) et des prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP). en utilisant de fausses informations sur l'emprunteur. Lysne a créé des entités fictives, notamment Paradigm Consulting Groups (Paradigm), au nom desquelles il a demandé et obtenu des EIDL et des prêts PPP. Afin de donner à Paradigm l'apparence d'une entreprise légitime, Lysne a demandé et reçu un numéro d'identification d'employeur IRS en avril 2020 et a enregistré l'entreprise auprès du secrétaire d'État de l'Oregon le mois suivant.
En mai 2020, Lysne a demandé une EIDL, affirmant à tort que Paradigm employait 10 personnes dans le secteur agricole et avait réalisé des revenus bruts de près d'un million de dollars au cours des douze mois se terminant le 31 janvier 2020, et qu'il, en tant que demandeur, n'avait pas été reconnu coupable de tout crime au cours des cinq dernières années. (En fait, Lysne avait été en prison pendant la majeure partie de cette période de douze mois à la suite d'une condamnation pour crime dans le comté de Washington en mai 2019.) Début juin 2020, la SBA a versé 147400 $ EIDL à Paradigm via le compte bancaire personnel de Lysne. Le dépôt a été suivi d'une avance supplémentaire de 10 000 $ versée plusieurs semaines plus tard. Après avoir reçu les fonds, Lysne les a dépensés pour diverses dépenses personnelles, y compris les réservations de voyages et d'importants retraits d'espèces.
En avril 2021, Lysne a demandé à la SBA une augmentation de son solde EIDL, cherchant à emprunter 302 600 $ supplémentaires. Cette demande est toujours pendante au moment de la mise en accusation de Lysne.
Lysne a également demandé en mai dernier un prêt PPP de 50 000 dollars au nom de Paradigm auprès d’une banque de Logan, dans l’Utah. Dans la demande, Lysne a de nouveau affirmé à tort qu'il n'avait été condamné pour aucun crime récent. Il a en outre faussement représenté que Paradigm employait deux personnes et avait une masse salariale mensuelle moyenne de 20 000 $. Sur la base des fausses déclarations frauduleuses de Lysne, la banque a approuvé en partie la demande de prêt et a versé 27 700 $ à Lysne.
Lysne a fait sa première comparution devant un tribunal fédéral hier devant un juge américain. Il a été interpellé, a plaidé non coupable et libéré dans l'attente d'un procès devant jury de trois jours devant débuter le 27 juillet 2021.
La fraude électronique est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans et d’une amende pouvant aller jusqu’au double des pertes de la victime. La fraude bancaire est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison et d'une amende de 1 million de dollars.
Le procureur américain par intérim Scott Erik Asphaug du district de l'Oregon a fait cette annonce.
Cette affaire a été enquêtée par l'inspecteur général du Trésor américain pour l'administration fiscale (TIGTA), le bureau de l'inspecteur général de la SBA et le FBI. Le procureur adjoint américain Ryan W. Bounds poursuit l'affaire.
La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) est une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020, conçue pour fournir une aide financière d'urgence aux millions d'Américains qui souffrent des effets économiques causés par la pandémie COVID-19. Une des sources d'allégement prévues par la loi CARES était l'autorisation de jusqu'à 349 milliards de dollars de prêts PPP remboursables aux petites entreprises pour le maintien de l'emploi et d'autres dépenses. En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement PPP supplémentaire.
Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut le signaler en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne NCDF à l'adresse suivante : https: // www. justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
Un acte d'accusation n'est qu'une accusation de crime, et un accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.
