L'enquête, qui en est encore à ses débuts et se fait en coordination avec la Securities and Exchange Commission, a jusqu'à présent inclus la sensibilisation du FBI à au moins un législateur, le sénateur Richard Burr, cherchant des informations sur les transactions, selon l'un des sources.

L'examen public de l'activité des législateurs sur le marché s'est concentré sur la question de savoir si les membres du Congrès ont cherché à tirer profit des informations qu'ils ont obtenues lors de séances d'information non publiques sur l'épidémie de virus.Burr, le républicain de Caroline du Nord qui dirige le comité du renseignement du Sénat, a précédemment déclaré que il ne s'est appuyé que sur des informations publiques, car il a décidé de vendre entre 628 000 $ et 1,7 million de dollars en actions le 13 février. Plus tôt ce mois-ci, il a demandé au comité sénatorial d'éthique d'examiner les transactions étant donné « l'hypothèse que beaucoup pourraient faire avec du recul », a-t-il déclaré. à l'époque.

Exclusif : le ministère de la Justice examine les transactions boursières des législateurs après les séances d'information sur le coronavirus

Rien n'indique que les ventes, y compris celles de Burr, ont enfreint des lois ou enfreint les règles du Sénat. Mais les ventes ont été critiquées après que les sénateurs ont reçu des séances d'information à huis clos sur le virus au cours des dernières semaines – avant que le marché ne commence à baisser. Il est courant pour le FBI et la SEC d'examiner les transactions boursières lorsqu'il y a des questions publiques sur leur convenance.

Dans une déclaration faite dimanche à CNN, Alice Fisher, avocate de Burr, a déclaré que le sénateur « se réjouit d'un examen approfondi des faits dans cette affaire, qui établira que ses actions étaient appropriées ».

« La loi stipule clairement que tout Américain – y compris un sénateur – peut participer au marché boursier sur la base d'informations publiques, comme l'a fait le sénateur Burr. Lorsque ce problème est survenu, le sénateur Burr a immédiatement demandé au comité sénatorial d'éthique de procéder à un examen complet, et il coopérera à cet examen ainsi qu'à toute autre enquête appropriée « , a déclaré Fisher, qui dirigeait la division pénale du ministère de la Justice sous l'ancien président George W. Bush.

Le Congrès a adopté la loi sur les actions en 2012, qui a rendu illégal pour les législateurs d'utiliser des informations privilégiées à des fins financières.

En vertu des lois sur les délits d'initiés, les procureurs devraient prouver que les législateurs ont échangé sur la base d'informations importantes non publiques qu'ils ont reçues en violation d'un devoir de confidentialité.

Le comité de Burr a reçu des briefings périodiques sur le coronavirus à mesure que l'épidémie s'est propagée, mais le comité n'a pas reçu de briefings sur le virus la semaine des ventes d'actions de Burr, a déclaré à CNN une autre source proche du dossier au début du mois.

Les porte-parole du ministère de la Justice, du FBI et de la SEC ont refusé de commenter.

Les ventes de Burr représentent une part importante de son portefeuille d'actions, selon ses derniers documents d'information financière du Sénat déposés en mai 2019, bien que les chiffres exacts ne soient pas possibles car les législateurs ne déclarent les transactions que comme une fourchette de valeurs en dollars.

Plusieurs autres sénateurs des deux parties ont également vendu et acheté des actions avant le ralentissement du marché résultant de la pandémie de coronavirus, bien qu'il ne soit pas clair qui d'autre le ministère de la Justice regarde et aucun autre sénateur n'a déclaré avoir été contacté par les forces de l'ordre. Burr est le seul législateur à avoir demandé une révision du comité d'éthique.

Le sénateur GOP Kelly Loeffler de Géorgie et son mari ont vendu 27 actions évaluées entre 1,275 million de dollars et 3,1 millions de dollars du 24 janvier au 14 février, selon les archives du Sénat.

Ils ont également acheté trois actions d'une valeur de 450 000 à 1 million de dollars, y compris des actions de Citrix, une société de logiciels qui a gagné environ 15% en valeur depuis que Loeffler et son mari ont acheté les actions le mois dernier.

Loeffler, qui a été nommée à son siège en décembre et a prêté serment au début de janvier, a nié avoir eu connaissance des ventes d'actions, affirmant qu'elle avait recours à un conseiller financier tiers et n'avait appris les transactions que plus tard. Le mari de Loeffler, Jeffrey Sprecher, est président de la Bourse de New York.

Un porte-parole de Loeffler a confirmé que Loeffler n'avait pas été contacté par le FBI et a déclaré que le sénateur « avait agi conformément à la lettre et à l'esprit de la loi ».

D'autres, qui ont échangé des quantités relativement plus faibles ou vendu moins de stocks que Burr et Loeffler, ont également été examinés par le public.

Les ventes d'actions ont été signalées le mois dernier par les Sens. Dianne Feinstein, une démocrate de Californie, et Jim Inhofe, un républicain de l'Oklahoma. Les bureaux de Feinstein et d'Inhofe ont déclaré que les sénateurs n'avaient pas été contactés par le FBI.

Feinstein elle-même n'a vendu aucun stock, selon les archives du Sénat. Son mari a vendu entre 1,5 et 6 millions de dollars en actions d'Allogene Therapeutics, une société de biotechnologie, en janvier et février. Feinstein a déclaré sur Twitter au début du mois qu'elle n'était pas impliquée dans les décisions financières de son mari.

« Je n'ai aucune contribution à ses décisions. Mon mari a vendu en janvier et février des actions d'une société de thérapie contre le cancer. Cette société n'a aucun lien avec les travaux sur le coronavirus et la vente n'a rien à voir avec la situation », a-t-elle tweeté.

Inhofe a vendu cinq actions, d'une valeur comprise entre 180 000 $ et 400 000 $, en janvier, et une autre de 50 000 $ à 100 000 $ en février. Mais il a déclaré dans un communiqué au début du mois qu'il n'était pas impliqué dans ses décisions d'investissement.