Le ministère de la Justice a annoncé aujourd'hui des accusations criminelles contre 14 accusés, dont 11 accusés nouvellement inculpés et trois accusés de remplacement d'actes d'accusation, dans sept districts fédéraux à travers les États-Unis pour leur participation présumée à divers stratagèmes de fraude en matière de soins de santé qui exploitaient le COVID- 19 pandémie et a entraîné plus de 143 millions de dollars de fausses factures.

«Les multiples stratagèmes de fraude aux soins de santé inculpés aujourd'hui décrivent le vol des contribuables américains par l'exploitation de l'urgence nationale», a déclaré la sous-procureure générale Lisa O. Monaco. «Ces professionnels de la santé, dirigeants d'entreprise et autres auraient profité de la pandémie du COVID-19 pour se remplir les poches au lieu de fournir les services de soins de santé nécessaires pendant cette période sans précédent dans notre pays. Nous nous engageons à protéger le peuple américain et les programmes de soins de santé essentiels créés pour les aider pendant cette urgence nationale, et nous sommes déterminés à tenir ceux qui exploitent ces programmes pour responsables dans toute la mesure de la loi.

De plus, le Center for Program Integrity, Centers for Medicare & Medicaid Services (CPI / CMS) a annoncé séparément aujourd'hui qu'il avait pris des mesures administratives défavorables contre plus de 50 prestataires médicaux pour leur implication dans des stratagèmes de fraude en matière de soins de santé liés au COVID-19 ou à l'abus de CMS. programmes conçus pour favoriser l’accès aux soins médicaux pendant la pandémie.

«Les prestataires de soins médicaux ont été les héros méconnus du public américain tout au long de la pandémie», a déclaré Christopher Wray, directeur du FBI. «Il est décourageant que certains aient abusé de leurs autorités et commis des fraudes liées au COVID-19 contre des citoyens de confiance. Le FBI, avec nos partenaires d'application de la loi fédérale et du secteur privé, s'est engagé à continuer de lutter contre la fraude dans les soins de santé et à protéger le peuple américain.

Les accusés dans les affaires annoncées aujourd'hui se seraient livrés à divers stratagèmes de fraude en matière de soins de santé conçus pour exploiter la pandémie COVID-19. Par exemple, plusieurs accusés ont offert des tests COVID-19 aux bénéficiaires de Medicare dans des résidences pour personnes âgées, des sites de test COVID-19 au volant et des cabinets médicaux pour inciter les bénéficiaires à fournir leurs informations d'identification personnelle et un échantillon de salive ou de sang. Les défendeurs auraient ensuite abusé des informations et des échantillons pour soumettre des réclamations à Medicare pour des tests de laboratoire non liés, médicalement inutiles et beaucoup plus coûteux, y compris des tests génétiques du cancer, des tests d'allergie et des tests de panel de pathogènes respiratoires. Dans certains cas, et comme allégué, les résultats du test COVID-19 n'ont pas été fournis aux bénéficiaires en temps opportun ou n'étaient pas fiables, ce qui risquait de propager la maladie, et les tests génétiques, allergiques et pathogènes respiratoires étaient médicalement inutiles. et, dans de nombreux cas, les résultats n'ont pas été communiqués aux patients ou à leurs véritables médecins de soins primaires. Le produit des stratagèmes frauduleux aurait été blanchi par l’intermédiaire de sociétés écrans et utilisé pour acheter des automobiles exotiques et des biens immobiliers de luxe.

«Il est clair que les fraudeurs voient la pandémie de COVID-19 comme une opportunité de gagner de l'argent - créant des stratagèmes frauduleux pour victimiser les bénéficiaires et voler les programmes de soins de santé fédéraux», a déclaré l'inspecteur général adjoint pour les enquêtes Gary L. Cantrell de la santé et des services sociaux - Bureau de Inspecteur général (HHS-OIG). «Notre agence et ses partenaires chargés de l'application de la loi enquêtent de manière agressive et efficace sur ces crimes flagrants, ce qui est tout aussi clair compte tenu des résultats de ce retrait. Nous continuerons à soutenir l'effort de santé publique sans précédent du COVID-19 en tenant les personnes responsables qui utilisent des tactiques trompeuses pour tirer profit de la pandémie. »

Dans un autre type de système de fraude aux soins de santé COVID-19 annoncé aujourd'hui, les accusés auraient exploité les politiques mises en place par CMS pour permettre un accès accru aux soins pendant la pandémie COVID-19. Par exemple, conformément à la déclaration d'urgence COVID-19, les règlements et règles de télésanté ont été élargis afin que les bénéficiaires de Medicare puissent recevoir une plus large gamme de services de la part de leurs médecins sans avoir à se rendre dans un établissement médical. Les cas annoncés aujourd'hui incluent les premières accusations dans le pays pour avoir prétendument exploité ces politiques élargies en soumettant des réclamations fausses et frauduleuses à Medicare pour des rencontres de télémédecine simulées qui ne se sont pas produites. Dans le cadre de ces affaires, des professionnels de la santé auraient offert et payé des pots-de-vin en échange de la recommandation par les professionnels de la santé de tests médicalement inutiles.

Les mesures d'application de la loi comprennent aujourd'hui également la troisième série d'accusations criminelles liées à l'utilisation abusive des fonds du Provider Relief Fund. Le Provider Relief Fund fait partie de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), une loi fédérale promulguée en mars 2020 et conçue pour fournir les soins médicaux nécessaires aux Américains souffrant de COVID-19.

La Section de la fraude poursuit les affaires dans les districts suivants: district ouest de l'Arkansas, district nord de la Californie, district moyen de Louisiane, district central de Californie, district sud de la Floride, district du New Jersey et district est de New York.

Les mesures d'application de la loi d'aujourd'hui ont été dirigées et coordonnées par le chef adjoint Jacob Foster et les avocats de première instance Rebecca Yuan et Gary A. Winters de la Force de grève nationale d'intervention rapide de l'Unité de lutte contre la fraude dans les soins de santé de la Section de la fraude de la Division criminelle, en collaboration avec l'Unité de lutte contre la fraude dans les soins de santé. Medicare Fraud Strike Forces (MFSF) à Miami, Los Angeles, la côte du Golfe et Brooklyn, ainsi que les bureaux des avocats américains du district nord de la Californie, du district ouest de l'Arkansas et du district moyen de la Louisiane.

Le MFSF est un partenariat entre la division criminelle, les bureaux des avocats américains, le FBI et le HHS-OIG. En outre, le US Postal Inspection Service, l'Internal Revenue Service Criminal Investigation, le Bureau de l'inspecteur général des anciens combattants, le Bureau de l'inspecteur général du ministère de la Défense, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Louisiana Medicaid Fraud Control Unit et d'autres organismes d'application de la loi fédéraux et étatiques ont participé à l'action d'application de la loi.

L'action de répression a été intentée en coordination avec le groupe de travail interinstitutions COVID-19 de l'Unité de lutte contre la fraude dans les soins de santé, qui est présidé par la National Rapid Response Strike Force et organise des efforts pour lutter contre les activités illégales impliquant des programmes de soins de santé pendant la pandémie.

La Section de la fraude dirige la Force de frappe contre la fraude de Medicare. Depuis sa création en mars 2007, la Medicare Fraud Strike Force, qui maintient 15 forces de frappe opérant dans 24 districts fédéraux, a inculpé plus de 4 200 accusés qui ont collectivement facturé le programme Medicare pour près de 19 milliards de dollars. En outre, les centres HHS pour Medicare et Medicaid Services, en collaboration avec le HHS-OIG, prennent des mesures pour accroître la responsabilité et réduire la présence de prestataires frauduleux.

Résumés de cas

District ouest de l'Arkansas

  • Billy Joe Taylor, 42 ans, de Lavaca, Arkansas, a été accusé par plainte pénale de fraude dans les soins de santé dans le cadre d'un prétendu stratagème visant à frauder les États-Unis de plus de 88 millions de dollars, dont plus de 42 millions de dollars de réclamations fausses et frauduleuses lors du COVID-19 urgence sanitaire facturée en combinaison avec les réclamations soumises pour le dépistage du COVID-19 et d'autres maladies respiratoires. Taylor, le propriétaire et l'exploitant de Vitas Laboratories LLC et Beach Tox LLC, deux laboratoires de test, aurait utilisé l'accès aux informations sur les bénéficiaires et les prestataires médicaux à partir de commandes de tests de laboratoire antérieures pour soumettre des réclamations frauduleuses pour des tests de dépistage de drogue dans l'urine et d'autres tests de laboratoire, y compris un panel de pathogènes respiratoires et les tests COVID-19, qui n'ont pas été réellement commandés ou exécutés. La plainte allègue également que des centaines de demandes ont été soumises à des bénéficiaires après leur décès ou après avoir cessé de fournir des échantillons. L'affaire est poursuivie par l'avocat principal en litige James Hayes et le procureur D.Keith Clouser de la National Rapid Response Strike Force, et le procureur adjoint américain Kenneth Elser du bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de l'Arkansas

District nord de la Californie

  • Mark Schena, 58 ans, de Los Altos, Californie, le président d'Arrayit Corporation, est inculpé avec deux autres personnes, le vice-président du marketing d'Arrayit et le président d'une organisation de marketing de l'Arizona, dans le cadre de la soumission de plus de 70 millions de dollars en faux et les demandes frauduleuses d'allergie et de dépistage du COVID-19. L'acte d'accusation de remplacement contre Schena comprend de nouveaux chefs de fraude dans les soins de santé, une conspiration pour payer des pots-de-vin et le paiement de pots-de-vin en relation avec des déclarations fausses et frauduleuses sur l'existence, le statut réglementaire et l'exactitude d'un test Arrayit COVID-19. Le complot aurait cherché à induire l’ordonnance du test Arrayit COVID-19 et à regrouper, c’est-à-dire exiger une combinaison avec, le test COVID-19 et le test d’allergie médicalement inutile d’Arrayit. Les résultats du test COVID-19 n'ont pas été fournis en temps opportun et n'étaient pas fiables pour détecter le COVID-19. Les affaires sont poursuivies par le chef adjoint principal adjoint par intérim Justin Weitz de l'unité de l'intégrité du marché et des fraudes majeures de la section des fraudes, le chef adjoint Jacob Foster de la National Rapid Response Strike Force et le procureur adjoint américain Wil Frentzen du bureau du procureur américain pour le district nord de la Californie

District central de Californie

  • Petros Hannesyan, 36 ans, de Burbank, en Californie, a été accusé de vol de biens gouvernementaux et de fraude par fil dans le cadre de 229 454 $ qu'il a obtenus des programmes de secours COVID-19. Hannesyan, le propriétaire de Hollywood Home Health Services, Inc., une agence de santé à domicile située à Los Angeles, aurait détourné des fonds du CARES Act Provider Relief Fund et soumis de fausses demandes de prêt et un faux accord de prêt au programme de prêt en cas de catastrophe économique, plutôt que d'utiliser les fonds pour les soins aux patients du COVID-19 et pour soutenir les petites entreprises subissant des perturbations en raison de la pandémie du COVID-19. L'affaire est poursuivie par l'avocat de première instance Alexis Gregorian de la Los Angeles Strike Force

District sud de la Floride

  • Michael Stein, 35 ans, et Leonel Palatnik, 42 ​​ans, tous deux du comté de Palm Beach, en Floride, ont été inculpés pour un prétendu complot de 73 millions de dollars visant à frauder les États-Unis et à payer et recevoir des ristournes pour soins de santé pendant la pandémie COVID-19. Stein, propriétaire et exploitant de la prétendue société de conseil 1523 Holdings, LLC, et Palatnik, propriétaire et exploitant de Panda Conservation Group, LLC, une société texane qui possédait et exploitait des laboratoires d'essais à Dallas et Denton, Texas, auraient exploité des dérogations temporaires à les restrictions en matière de télésanté ont été adoptées pendant la pandémie en offrant aux fournisseurs de services de télésanté l'accès aux bénéficiaires de Medicare pour lesquels ils pourraient facturer des consultations. En échange, ces prestataires ont accepté de référer les bénéficiaires aux laboratoires de Panda pour des tests génétiques et cardiovasculaires coûteux et médicalement inutiles. L'affaire est poursuivie par l'avocate du procès Ligia Markman de la National Rapid Response Strike Force.
  • Juan Nava Ruiz, 44 ans, et Eric Frank, 47 ans, tous deux de Coral Springs, en Floride, ont été inculpés pour un prétendu programme de pots-de-vin pour soins de santé de 9,3 millions de dollars, avec Christopher Licata, 44 ans, de Boca Raton, en Floride, qui avait déjà été inculpé dans un acte d'accusation séparé. Licata, propriétaire de Boca Toxicology, LLC, un laboratoire clinique basé à Boca Raton, aurait offert et payé des pots-de-vin à des courtiers en patients, y compris Ruiz et Frank, en échange de l'orientation des bénéficiaires de Medicare vers Boca Toxicology pour diverses formes de tests génétiques et autres laboratoires tests dont ils n'avaient pas besoin, y compris la soumission de 422 748 $ en réclamations liées à des tests de panel d'agents pathogènes respiratoires médicalement inutiles et à des tests génétiques qui étaient mal associés aux tests COVID-19. Les affaires sont poursuivies par l'avocat Jamie de Boer de la Miami Strike Force.

District moyen de la Louisiane

  • Malena Lepetich, 38 ans, de Belle Chase, en Louisiane, a été accusée d'un prétendu stratagème de 15 millions de dollars visant à commettre une fraude en matière de soins de santé, à frauder les États-Unis et à payer et recevoir des ristournes pour soins de santé. Lepetich, le propriétaire de MedLogic, LLC, un laboratoire clinique basé à Baton Rouge, en Louisiane, aurait sollicité et reçu des pots-de-vin en échange de renvois d'échantillons d'urine pour des tests médicalement inutiles. Lepetich aurait également offert de payer des pots-de-vin pour les renvois d'échantillons pour le COVID-19 et le dépistage des pathogènes respiratoires. Enfin, Lepetich aurait causé la soumission de plus de 10 millions de dollars de réclamations à Medicare, Medicaid et Blue Cross Blue Shield de Louisiane pour des panels de tests respiratoires coûteux qui étaient médicalement inutiles. L’affaire est poursuivie par le procureur Justin M. Woodard de la Gulf Coast Strike Force et le procureur adjoint américain Kristen Craig du bureau du procureur des États-Unis pour le district moyen de la Louisiane

District du New Jersey

  • Alexander Baldonado, 65 ans, du Queens, New York, a été accusé de six chefs d'accusation de fraude en matière de soins de santé. Baldonado, un médecin, aurait participé à un événement annonçant le dépistage du COVID-19. En plus d'autoriser les tests COVID-19, Baldonado aurait commandé des tests génétiques coûteux et médicalement inutiles pour les bénéficiaires de Medicare qui ont assisté à l'événement. Baldonado aurait également facturé à Medicare des services, y compris de longues visites au bureau, qu'il n'a jamais fournis à ces bénéficiaires. Environ 2 millions de dollars de réclamations ont été soumis à la suite du programme de fraude dans les soins de santé COVID-19 de Baldonado, et environ 17 millions de dollars de réclamations ont été soumis à la suite du système plus large de fraude dans les soins de santé de Baldonado. L'affaire est poursuivie par l'avocate du procès Rebecca Yuan de la Force nationale d'intervention rapide.
  • Donald Clarkin, 65 ans, de Staten Island, New York, a été accusé dans le cadre d'un complot de 5,4 millions de dollars visant à frauder les États-Unis et à payer et recevoir des pots-de-vin pour soins de santé. Clarkin, un partenaire d'un laboratoire de tests diagnostiques, aurait exploité la pandémie en offrant des pots-de-vin en échange de tests de panel de pathogènes respiratoires qui seraient mal associés aux tests COVID-19 et facturés à Medicare. Clarkin aurait également payé et reçu des pots-de-vin et des pots-de-vin en échange de l'organisation de la commande de tests génétiques médicalement inutiles qui n'étaient pas éligibles au remboursement de Medicare. L'affaire est poursuivie par l'avocate Rebecca Yuan de la Force nationale d'intervention rapide.

District est de New York

  • Peter Khaim, 41 ans, et Arkadiy Khaimov, 38 ans, tous deux de Forest Hills, New York, qui possédaient et contrôlaient plusieurs pharmacies de New York et des sociétés de vente en gros de pharmacies factices, ont été inculpés dans un acte d'accusation de remplacement pour leur participation à une fraude présumée dans les soins de santé de 45 millions de dollars., fraude électronique et blanchiment d’argent. Les défendeurs et leurs co-conspirateurs auraient obtenu des privilèges de facturation pour plusieurs pharmacies en utilisant des candidats pour servir de propriétaires présumés et de pharmaciens surveillants. Les défendeurs auraient ensuite soumis des réclamations fausses et frauduleuses à Medicare, notamment en utilisant les codes de facturation COVID-19 de «remplacement d'urgence» pour contourner les exigences de pré-autorisation autrement applicables et les limites sur la fréquence des recharges de médicaments coûteux (principalement, le traitement du cancer gels Targretin et Panretin). Les défendeurs auraient utilisé un réseau élaboré d’opérations internationales de blanchiment d’argent pour dissimuler et déguiser le produit du stratagème. L'affaire est poursuivie par le procureur Andrew Estes de la Brooklyn Strike Force

Le ministère de la Justice a besoin de l’aide du public pour rester vigilant et signaler toute activité frauduleuse présumée. Pour signaler une fraude présumée, contactez le National Center for Disaster Fraud (NCDF) au (866) 720-5721 ou déposez une plainte en ligne à: https://www.justice.gov/disaster-fraud/webform/ncdf-disaster-complaint -forme. Les plaintes déposées seront examinées à la NCDF et renvoyées aux autorités policières ou réglementaires fédérales, étatiques, locales ou internationales pour enquête.

Pour en savoir plus sur la réponse COVID du département, visitez: https://www.justice.gov/coronavirus. Pour plus d’informations sur les efforts de lutte contre la fraude de la division pénale en matière de PPP, y compris les documents judiciaires relatifs à des affaires importantes, visitez le site Web suivant: https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud.

Un acte d'accusation, une plainte ou une information n'est qu'une simple allégation, et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie hors de tout doute raisonnable par un tribunal.