Un couple de Floride a été condamné à la prison aujourd'hui pour sa participation à un stratagème visant à déposer quatre demandes de prêt frauduleuses visant plus de 1,1 million de dollars en prêts pardonnables Paycheck Protection Program (PPP) et Economic Injury Disaster Loans (EIDL) garantis par la Small Business Administration (SBA ) en vertu de la loi sur l'aide, les secours et la sécurité économique (CARES) contre les coronavirus.

Latoya Stanley, 38 ans, et Johnny Philus, 33 ans, tous deux de Miami, ont été condamnés aujourd'hui respectivement à 18 et 30 mois de prison. Ils ont chacun plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil le 8 mars. Comme indiqué dans les documents judiciaires, dans la demande PPP de Stanley, elle a affirmé employer 18 personnes de son entreprise, Dream Gurl Beauty Supply LLC. Philus, quant à lui, a déclaré qu'il employait 29 personnes dans son entreprise, Elegance Auto Boutique LLC. En réalité, Stanley et Philus n'employaient personne dans leurs entreprises respectives.

Selon des documents judiciaires, dans sa demande d'EIDL, Stanley prétendait générer plus de 800 000 $ de revenus et employer cinq personnes d'une ferme située dans la cour de sa maison à Miami. Dans sa demande d'EIDL, Philus a affirmé générer 400 000 $ de revenus et employer 10 personnes d'une ferme située dans la cour d'une petite maison résidentielle. Mais, en réalité, Stanley et Philus n'employaient personne et les fermes n'existaient pas.

Comme ils l'ont admis dans leurs accords de plaidoyer, Stanley et Philus ont travaillé ensemble pour effectuer la fraude et ont finalement reçu plus d'un million de dollars de fonds provenant des demandes frauduleuses de PPP et d'EIDL avant que leurs stratagèmes ne soient découverts.

Procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid de la division pénale du ministère de la Justice ; le procureur américain par intérim Juan Antonio « Tony » Gonzalez du district sud de la Floride ; Inspecteur général du Trésor pour l'administration fiscale (TIGTA) J. Russell George; Inspecteur général Hannibal « Mike » Ware du Bureau de l'inspecteur général (OIG) de la SBA ; et l'inspecteur en chef Joseph Cronin de la division de Miami du service d'inspection postale des États-Unis (USPIS) ont fait l'annonce.

Ce cas a fait l'objet d'une enquête par le SBA-OIG, l'USPIS et la TIGTA.

L'avocat de première instance Louis Manzo de la section des fraudes de la division criminelle poursuit l'affaire.

La loi CARES est une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020, conçue pour fournir une aide financière d'urgence aux millions d'Américains qui souffrent des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19. Une source d'allégement fournie par la loi CARES était l'autorisation de jusqu'à 349 milliards de dollars de prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien dans l'emploi et certaines autres dépenses, par le biais du PPP. En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement PPP supplémentaire.

Le PPP permet aux petites entreprises et autres organisations éligibles de recevoir des prêts d'une durée de deux ans et d'un taux d'intérêt de 1 %. Le produit du prêt PPP doit être utilisé par les entreprises sur les coûts salariaux, les intérêts sur les hypothèques, le loyer et les services publics. Le PPP permet l'annulation des intérêts et du principal du prêt PPP si l'entreprise dépense le produit du prêt sur ces dépenses dans un délai déterminé après avoir reçu le produit et utilise au moins un certain pourcentage du produit du prêt PPP sur les dépenses salariales..

Le programme EIDL est conçu pour apporter un soulagement économique aux petites entreprises qui subissent actuellement une perte temporaire de revenus. Le produit de l'EIDL peut être utilisé pour couvrir un large éventail de fonds de roulement et de dépenses d'exploitation normales, telles que la poursuite des prestations de soins de santé, le loyer, les services publics et les paiements fixes de la dette. Si un demandeur obtient également un prêt dans le cadre du PPP, les fonds EIDL ne peuvent pas être utilisés dans le même but que les fonds PPP.

Toute personne disposant d'informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d'assistance téléphonique du Centre national de lutte contre la fraude du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne NCDF à l'adresse  : https://www.justice. gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.