Une plainte pénale a été descellée aujourd'hui devant un tribunal fédéral de Brooklyn accusant Orlando Sanay, Keimi Nunez et son frère jumeau Keily Nunez, Michael Pimentel Veloz et Fanny Plasencia de fraude par fil en lien avec de fausses déclarations qu'ils auraient faites pour obtenir des prêts en vertu de la catastrophe économique. Programme de prêt (« EIDL »). Les accusés ont été arrêtés aujourd'hui et comparaîtront pour la première fois cet après-midi devant la juge d'instruction américaine Roanne L. Mann.
Mark J. Lesko, procureur américain par intérim pour le district oriental de New York, et Peter C. Fitzhugh, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure, New York (HSI), ont annoncé les arrestations et les charges.
"Comme allégué, les accusés ont effrontément menti et volé plus d'un million de dollars de fonds publics à un programme conçu pour aider les petites entreprises et leurs employés qui avaient du mal à rester à flot et à joindre les deux bouts pendant la pandémie", a déclaré le procureur par intérim des États-Unis Lesko. « Notre bureau continuera de veiller à ce que les criminels qui détournent les secours liés à la pandémie pour se remplir les poches soient tenus responsables de leur cupidité. »
« Il est allégué que les cinq personnes arrêtées aujourd’hui ont comploté pour frauder le gouvernement en obtenant faussement plus d’un million de dollars de prêts du programme de prêt en cas de catastrophe économique en vertu de la COVID Relief Act. Il s'agit d'une équipe de fraudeurs qui ne se sont pas contentés d'écrémer une agence gouvernementale, mais ont également volé un soulagement bien nécessaire des mains de ceux qui en dépendaient le plus », a déclaré l'agent spécial de HSI Fitzhugh. "HSI New York a travaillé en étroite collaboration avec IRS--Criminal Investigations, le bureau de l'inspecteur général de la SBA et JetBlue Corporate Security pour appréhender ces individus et s'assurer qu'ils font face aux conséquences de leurs actes."
Le programme EIDL offre aux petites entreprises éligibles des prêts à faible taux d'intérêt. La loi sur l'aide, les secours et la sécurité économique contre les coronavirus (« CARES ») a élargi l'EIDL pour fournir un soutien économique afin de compenser la perte temporaire de revenus subie par les entreprises en raison de la pandémie de COVID-19.
Comme allégué dans la plainte, entre avril 2020 et août 2020, les défendeurs ont demandé des prêts EIDL pour huit entités distinctes. Dans ces demandes, les défendeurs ont faussement représenté le nombre d'employés associés aux entités et ont mal indiqué les revenus bruts des entités pour les 12 mois précédant la pandémie de COVID-19. Par exemple, Sanay a soumis une demande de prêt à la Small Business Association (« SBA ») en juillet 2020, affirmant qu'il était propriétaire et directeur général de Sanay Venture Capital LLC (« SVC »). Dans la demande, Sanay a faussement affirmé que SVC avait 26 employés, des revenus bruts de 839 000 $ et un coût des marchandises vendues de 560 000 $ pour la période pertinente. Sanay et Keimy Nunez ont soumis la demande à partir de l'adresse IP de leur employeur, JetBlue Airways, sur le portail en ligne de la SBA. La SBA a approuvé la demande de SVC et, le 4 août 2020, a viré 139 400 $ sur le compte bancaire personnel de Sanay. Contrairement aux affirmations formulées dans la demande, les dossiers du ministère du Travail de New York ont montré que SVC n'a jamais déclaré avoir d'employés. Les dossiers de l'Internal Revenue Service révèlent en outre que SVC n'a jamais déposé de déclaration de revenus depuis sa création en 2014. Rien ne prouve à ce jour que les fonds EIDL fournis à SVC aient été utilisés à des fins commerciales. Keily Nunez n'est plus employé par JetBlue.
Sur la base de ces fausses déclarations, la Small Business Administration a approuvé plus d'un million de dollars de prêts qui ont été déposés sur les comptes bancaires des défendeurs.
En plus de faire de fausses déclarations pour obtenir les prêts, les défendeurs n'ont pas utilisé le financement de secours pour les dépenses professionnelles courantes comme l'exige le programme EIDL. Au lieu de cela, ils ont retiré des centaines de milliers de dollars en espèces de comptes bancaires qui avaient reçu des fonds de prêt de l'EIDL.
L'accusation dans la plainte est une allégation, et les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée. En cas de condamnation, les prévenus risquent chacun jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
L'affaire est traitée par la Section des fraudes aux entreprises et aux valeurs mobilières de l'Office. Le procureur de première instance du ministère de la Justice, Patrick J. Campbell, est chargé de l'accusation.
Les défendeurs:
ORLANDO SANAYAge : 39Elizabeth, New Jersey
KEILY NUNEZAge : 41 Jamaïque, New York
KEIMI NUNEZAge : 41Woodhaven, New York
MICHAEL PIMENTEL VELOZAge : 40Garfield, New Jersey
FANNY PLASENCIAÂge : 20 Jamaïque, New York
E.D.N.Y. Dossier n° 21-MJ-668
