dans l'Oregon, a plaidé coupable aujourd'hui pour avoir converti frauduleusement des prêts destinés à aider les petites entreprises pendant la pandémie de COVID-19 à son usage personnel.
Jeremy Clawson, 32 ans, a plaidé coupable à un chef de vol d'argent public.
Clawson a profité des programmes d'aide économique administrés par la Small Business Administration (SBA) par le biais des prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) et du programme de protection des chèques de paie (PPP), comme autorisé par la loi sur l'aide, les secours et la sécurité économique contre les coronavirus (CARES). La loi CARES, promulguée le 27 mars 2020, a été conçue pour fournir une aide financière d'urgence à des millions d'Américains et de petites entreprises souffrant des effets économiques de la pandémie de COVID-19.
Selon des documents judiciaires, le 11 août 2020, le produit d'un SBA EIDL totalisant 145 200 $ a été déposé sur un compte bancaire Umpqua appartenant à Jeremy Clawson et sa petite amie. Peu de temps après avoir reçu le dépôt, Clawson a commencé à effectuer plusieurs retraits d'argent importants au guichet d'une banque Umpqua à Baker City. Le 17 août 2020, Clawson a retiré 49 905 $ sous forme de chèque de banque pour acheter une Dodge Challenger 2016. Les enquêteurs d'Umpqua Bank ont détecté l'activité inhabituelle et l'ont signalée à la SBA.
Les documents de prêt de la SBA ont montré que le prêt avait été consenti au profit de la Halperin Manufacturing Company à San Diego, en Californie. Bien qu'il n'y ait aucune trace d'une telle entreprise, la demande de prêt énumérait le propriétaire de l'entreprise et affirmait qu'elle employait 350 personnes. Les enquêteurs ont contacté la personne répertoriée comme propriétaire, mais cette personne a nié être propriétaire ou affiliée à une telle société. Le prétendu propriétaire a en outre déclaré que l'adresse supposée de l'entreprise à San Diego était la résidence personnelle de cette personne et non une propriété commerciale avec 350 employés.
Début septembre 2020, les enquêteurs ont appris que, fin août, Clawson avait été arrêté par le service de police de Baker City pour conduite en état d'ébriété, conduite imprudente, conduite avec un permis suspendu et tentative d'échapper à la police. Clawson conduisait la Dodge Challenger 2016 au moment de son arrestation. Clawson a déclaré plus tard aux autorités qu'il avait reçu un héritage important de son père, dont 30 000 $ en espèces qu'il avait sur lui lors d'une arrestation ultérieure.
Le 11 septembre 2020, les enquêteurs ont interrogé Clawson à la prison du comté de Baker où il a été incarcéré pour une accusation non liée. Clawson a affirmé avoir reçu les 145 200 $ d'une femme avec qui il avait une relation amoureuse en ligne. Il a en outre affirmé qu'il ne savait pas quoi faire avec l'argent et, après avoir cessé de communiquer avec la femme, a commencé à dépenser l'argent lui-même. Clawson a admis avoir utilisé l'argent de la SBA pour acheter la Dodge Challenger et plusieurs autres véhicules.
Le 21 décembre 2020, Clawson a été inculpé par une plainte pénale de vol de biens du gouvernement. Plus tard, le 2 février 2021, un grand jury fédéral de Portland a rendu un acte d'accusation à un seul chef accusant Clawson de vol d'argent public.
Des agents fédéraux ont saisi la Dodge Challenger et environ 50 000 $ en espèces provenant de l'EIDL frauduleux en vertu de mandats de saisie délivrés par la Cour fédérale et d'abandon volontaire de fonds en possession de tiers.
Le vol d'argent public est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison, d'une amende de 250 000 $ et de trois ans de liberté surveillée. Avec l'acceptation continue de la responsabilité de Clawson, le bureau du procureur des États-Unis recommandera une peine de 24 mois de prison suivie d'une libération surveillée de trois ans. Clawson sera condamné le 13 septembre 2021.
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Clawson a accepté de verser 125 200 $ en dédommagement au Trésor américain.
Le procureur américain par intérim Scott Erik Asphaug du district de l'Oregon a fait cette annonce.
Cette affaire a fait l'objet d'une enquête de la SBA et des services secrets américains. Il est poursuivi par le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l'Oregon.
Toute personne disposant d'informations sur une fraude impliquant COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d'assistance du Centre national de lutte contre la fraude en cas de catastrophe (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne NCDF à l'adresse : www.justice.gov/disaster- formulaire de plainte pour fraude/ncdf-catastrophe.
